El director ejecutivo de Zondacrypto sale del radar a medida que se profundiza la investigación en Polonia

La crisis de Zondacrypto se profundizó el viernes después de que el medio polaco Onet informara que el director ejecutivo Przemysław Kral había viajado a Israel mientras los fiscales investigaban el intercambio por presunto fraude y pérdidas de inversores.

Según el informe, Kral ha estado en Israel durante aproximadamente una semana y tiene ciudadanía israelí, un factor que podría complicar cualquier posible extradición a Polonia. Las autoridades polacas abrieron una investigación sobre Zondacrypto el viernes pasado por presunto fraude y pérdidas de inversores. Cointelegraph también confirmó que la dirección de correo electrónico de Kral, utilizada anteriormente para comunicarse con él, ya no está disponible.

Los acontecimientos se producen una semana después de que Kral admitiera el jueves pasado que la billetera fría de Zondacrypto que contenía 4.500 Bitcoin era inaccesible, lo que marcó su última comunicación públicamente conocida en el momento de este informe. Los fiscales polacos han identificado varios cientos de posibles víctimas y pérdidas potenciales de al menos 350 millones de eslotis polacos (alrededor de 97 millones de dólares), según Notas de Polonia, citando al portavoz del fiscal Michał Binkiewicz.

El caso ha añadido presión a una de las plataformas criptográficas más grandes de Europa Central y del Este, incluso cuando Zondacrypto tiene una escala mucho más pequeña que las bolsas globales como Binance.

Las renuncias de la junta directiva de Zondacrypto aumentan la presión

La controversia se profundizó esta semana en medio de renuncias del consejo de supervisión de BB Trade Estonia OÜ, la empresa estonia que opera la bolsa.

En una publicación del lunes en LinkedIn, el ex miembro de la junta directiva Georgi Džaniašvili dijo que la junta se enteró de la magnitud de la crisis de Zondacrypto a través de informes de los medios y no internamente. También señaló “inconsistencias materiales” entre las declaraciones públicas y la información disponible para la junta.

Fuente: Georgi Džaniašvili

“En una estructura de gobernanza donde la propiedad y la gestión ejecutiva se concentran en un solo individuo, la supervisión eficaz depende de la transparencia, la comunicación oportuna y la confianza mutua”, escribió Džaniašvili, y agregó: “Lamentablemente, esa base se ha visto materialmente socavada”.

¿Por qué se investiga el caso Zondacrypto en Polonia?

Aunque Zondacrypto está registrada en Estonia, la empresa tiene una importante base de usuarios y presencia operativa en Polonia, particularmente entre los usuarios de habla polaca, lo que ha llevado a las autoridades polacas a abrir una investigación criminal tras las quejas de clientes en el país.

Zondacrypto fue fundada en Katowice en 2014 con el nombre de BitBay por Sylwester Suszek, quien está desaparecido desde 2022. En comentarios públicos la semana pasada, Kral dijo que Suszek era responsable de que Zondacrypto no tuviera acceso a su billetera fría.

Fuente: Przemysław Kral

El tema se ha convertido en un tema candente en la política polaca, y el primer ministro Donald Tusk afirma que hay vínculos entre Zondacrypto y el capital ruso y su influencia política, citando la historia temprana del intercambio y su posterior crecimiento bajo una nueva administración.

En una comunicación oficial del 17 de abril, Tusk dijo que hasta 30.000 usuarios de Zondacrypto podrían haber sido afectados y comparó el caso con escándalos financieros pasados ​​en Polonia.

Tusk también dijo que la falta de un marco legal integral para la protección de los inversores significaba que las autoridades solo podían actuar más tarde, refiriéndose a los repetidos retrasos de Polonia en la aprobación de legislación alineada con el marco de Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea.

El caso podría tener implicaciones más amplias sobre cómo la UE aborda la supervisión de las criptomonedas bajo MiCA, ya que algunos estados miembros abogan por una supervisión más centralizada en lugar de una aplicación a nivel nacional.