Le département américain du Trésor aurait envoyé une lettre à Binance concernant l'Iran

Selon un rapport de The Information, le département du Trésor américain a envoyé une lettre officielle à l'échange de crypto-monnaie Binance, exigeant le plein respect d'un programme de surveillance gouvernemental. Cette demande fait suite à des informations selon lesquelles plus d'un milliard de dollars de crypto-monnaie ont transité par Binance vers des entités liées à l'Iran.

Dans une lettre envoyée par Gene Lange, qui supervise le Bureau du terrorisme et du renseignement financier du Département du Trésor, Binance a été rappelée à son obligation de partager les enregistrements de données et les documents en temps opportun. La lettre aurait été préparée sur la base des préoccupations soulevées par un auditeur indépendant concernant certaines activités de Binance. Les autorités ont également demandé à Binance de disposer de certains cadres supérieurs pour des entretiens. Les noms qui ont émergé dans ce contexte incluent le responsable de la conformité de l’entreprise, Noah Perlman, le responsable des sanctions mondiales, Astra Cai, et Jukai « Rock » He. Il a également été signalé que le Département du Trésor avait demandé des informations et des documents relatifs à d'anciens employés.

Actualités connexes Alors que tout le monde est concentré sur le rallye du Bitcoin, une société d'analyse a émis un avertissement : « Ce niveau doit être dépassé pour confirmation »

Cette évolution fait suite à des rapports publiés plus tôt cette année par certains médias selon lesquels des chercheurs travaillant au sein de Binance avaient identifié des flux de crypto-monnaie dépassant 1 milliard de dollars vers des entités liées à l'Iran. Les rapports alléguaient également que Binance avait licencié certains des enquêteurs internes qui avaient découvert ces découvertes. Certains hommes politiques démocrates avaient déjà publiquement demandé une enquête sur ces activités. Cependant, la dernière lettre est considérée comme la première action dure rendue publique par l’administration de Donald Trump contre Binance.

D'un autre côté, il a été rapporté que dans les coulisses, des réunions avaient lieu entre le département du Trésor et les dirigeants de Binance depuis des mois. Les co-PDG de Binance, Yi He et Richard Teng, ainsi que la directrice juridique de la société, Eleanor Hughes, auraient assisté à une réunion à Washington en mars.

*Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.