Le personnel de surveillance de la criminalité de Binance quitte alors que le CCO révise son rôle

Binance est confrontée à de nouvelles questions de conformité alors que les cadres supérieurs quittent les principales équipes de surveillance. Le responsable de la conformité, Noah Perlman, discute d'un éventuel départ. Ces développements font suite au plaidoyer de culpabilité de l’entreprise, d’une valeur de 4,3 milliards de dollars américains. Bloomberg a rapporté que plusieurs employés supervisant la surveillance de la criminalité financière et le contrôle des sanctions ont quitté Binance. Le rapport indique que Perlman réfléchit à son propre départ et pourrait le faire cette année ou l'année prochaine. Binance a déclaré qu'il n'avait pas de calendrier défini et n'avait pas choisi de successeur. Perlman a rejoint Binance en janvier 2023 pour diriger une refonte mondiale de la conformité. Il a assumé ce rôle après que Binance a admis avoir violé la loi américaine. L'entreprise a accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour régler les accusations. Les autorités américaines ont déclaré que Binance avait enfreint la loi sur le secret bancaire et les règles de sanctions. Le règlement prévoyait une confiscation de 2,5 milliards de dollars et une amende pénale de 1,8 milliard de dollars. Ensuite, le procureur général Merrick Garland a déclaré que la sanction « envoie un message sans équivoque » à l’industrie de la cryptographie. Bloomberg a rapporté que le roulement du personnel a affecté les unités de surveillance de la criminalité financière et de conformité aux sanctions. Le rapport indique que Perlman discute de « questions de départ futur » avec la direction. Il a ajouté qu'il pourrait partir dès cette année ou l'année prochaine. Binance a répondu que Perlman « reste concentré sur son travail actuel » en matière de supervision de la conformité. La société a déclaré qu’elle « n’a actuellement aucun calendrier de départ et n’a pas déterminé de successeur ». Cependant, le rapport a intensifié l’attention portée à son cadre de conformité. Binance a cherché à alléger la surveillance américaine liée à son accord de plaidoyer. Le Wall Street Journal a rapporté que les dirigeants ont fait pression pour retirer un observateur américain indépendant. Les autorités ont installé ce moniteur pour superviser les contrôles anti-blanchiment d’argent. La société a mis en évidence une augmentation des investissements en matière de conformité depuis 2023. Binance a déclaré avoir augmenté son personnel de conformité de plus de 30 %. Il a également déclaré avoir réduit l’exposition directe aux activités illicites de 96 % entre janvier 2023 et juin 2025. En mars, Perlman a déclaré qu’une réduction de 96 % montrait des progrès. Il a déclaré qu’« une réduction de 96 % de l’exposition illicite témoigne » des systèmes de conformité. Il a ajouté que le système « ne se contente pas de réagir aux menaces, il les anticipe ». Binance a signalé que l'exposition liée aux sanctions est passée de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025. La société a décrit cela comme une baisse de 96,8 %. Il a également déclaré avoir traité plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre. La société a déclaré avoir contribué à faciliter des confiscations d'environ 131 millions de dollars liées à des activités illicites. Cependant, une enquête du Financial Times a contesté ces affirmations. Le FT a rapporté que les comptes suspects liés au financement du terrorisme étaient restés actifs après le plaidoyer. L’enquête a révélé que des centaines de millions de dollars de flux suspects ont transité par la plateforme. Il a déclaré que ces flux se sont produits malgré les améliorations promises en matière de surveillance. Binance n'a pas publiquement détaillé de réponses spécifiques aux conclusions du FT. Les régulateurs américains ont collecté plus de 32 milliards de dollars auprès des sociétés de cryptographie ces dernières années. Le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance représente l’un des éléments les plus importants. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, avait précédemment accusé la bourse de permettre aux fonds d'atteindre des terroristes et des cybercriminels, tout en «fermant les yeux» sur les obligations fondamentales de lutte contre le blanchiment d'argent.