La police brésilienne arrête des chanteurs liés à un réseau de blanchiment de crypto de 320 millions de dollars
Les arrestations des deux chanteurs et d'autres personnes faisaient partie de l'opération Narco Fluxo, une opération de haut niveau exécutée par la police fédérale brésilienne dans plusieurs États. Les flux intermédiés via la cryptomonnaie ont atteint bien plus de 320 millions de dollars, selon un communiqué officiel.
Points clés à retenir :
La police fédérale a arrêté MC Ryan SP dans un réseau de blanchiment de crypto-monnaie de 320 millions de dollars, les suspects étant ensuite inculpés.
L'opération Narco Fluxo a démantelé un réseau cryptographique de 320 millions de dollars dans 8 États, saisissant des actifs pour éventuellement indemniser ensuite les victimes.
En novembre, Fernando Haddad a noté que le Brésil ciblerait de plus en plus les futurs flux cryptographiques illicites.
L'opération Narco Fluxo dissout un réseau de blanchiment d'argent cryptographique de 320 millions de dollars
Le Brésil continue de lutter contre la criminalité cryptographique et a mené une autre opération majeure visant à lutter contre l'utilisation illicite des actifs numériques.
Selon les médias locaux, la police fédérale a arrêté MC Ryan SP et MC Poze do Rodo, deux chanteurs de funk populaires, dans le cadre de l'opération Narco Fluxo, une opération très médiatisée qui a déjoué un prétendu réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie qui traitait de grandes sommes d'argent.
Raphael Sousa Oliveira, un autre influenceur comptant plus de 27 millions de followers sur Instagram, a également été arrêté lors des perquisitions, mais son rôle dans le groupe de blanchiment d'argent n'a pas été révélé.
L'opération comprenait l'exécution de 45 mandats de perquisition et de saisie et a abouti à 39 arrestations temporaires dans 8 États (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás et District fédéral). Plus de 200 agents ont participé à Narco Fluxo, ce qui témoigne de l'ampleur et de la portée du développement.
La police fédérale brésilienne a déclaré :
"Les enquêtes indiquent que les personnes impliquées ont utilisé un système pour dissimuler et dissimuler des actifs, notamment des opérations financières de grande valeur, le transport d'espèces et des transactions avec des actifs cryptographiques. Le volume financier déplacé par le groupe dépasse 1,6 milliard de reais (320 millions de dollars)".
Narco Fluxo a également procédé à la saisie des actifs liés à l'opération de blanchiment d'argent, cherchant à mettre un terme aux activités illégales et à se préparer à fournir une éventuelle compensation aux parties affectées par cette initiative.
Enfin, la police a signalé que toutes les personnes impliquées pourraient faire face à des accusations d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
En novembre, l'ancien ministre des Finances, Fernando Haddad, a souligné que les autorités se concentreraient sur la lutte contre l'utilisation illicite des actifs de cryptomonnaie par des organisations criminelles en utilisant à cette fin le Service fédéral des recettes du Brésil.