Chainalysis cartographie le pipeline Iran Stablecoin derrière un gel de 344 millions de dollars USDT
Un gel de 344 millions de dollars USDT a révélé comment les fonds liés à l'Iran sont acheminés via des réseaux de pièces stables. Chainalysis a analysé l'activité des courtiers, des portefeuilles intermédiaires et des protocoles DeFi liés aux adresses liées à la Banque centrale d'Iran.
Points clés à retenir :
Le gel de 344 millions de dollars USDT a révélé un pipeline de cryptographie en plusieurs étapes à travers les réseaux liés à l'Iran.
Chainalysis a retracé l'activité du portefeuille liée au réseau de la Banque centrale d'Iran.
Les Stablecoins restent au cœur des réseaux liés à l’Iran utilisant des courtiers, DeFi et des intermédiaires.
Les flux de stablecoins liés à l’Iran font l’objet d’un examen des sanctions
L’application des sanctions liées à l’activité cryptographique de l’Iran s’intensifie après qu’un gel majeur du stablecoin a attiré l’attention sur la façon dont ces réseaux acheminent les fonds entre les courtiers, les portefeuilles intermédiaires et l’infrastructure DeFi. Chainalysis a déclaré dans un article de blog du 27 avril qu'une saisie de 344 millions de dollars USDT avait été analysée dans le cadre d'un flux plus large de transactions impliquant des courtiers, des portefeuilles intermédiaires et un routage en chaîne. Cette action a coïncidé avec l’ajout par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) de deux adresses cryptographiques liées à la Banque centrale d’Iran à sa liste de sanctions.
Les deux portefeuilles ont été gelés le 23 avril et sont apparus plus tard dans les désignations mises à jour de l'OFAC. Chainalysis a lié les adresses à des activités impliquant des bourses iraniennes et des portefeuilles intermédiaires interagissant avec des comptes associés à la Banque centrale d'Iran. Leurs soldes correspondaient aux 344 millions de dollars USDT gelés grâce à la coordination entre Tether et les autorités américaines. La société d’analyse blockchain a détaillé :
« Les réseaux d’actifs numériques iraniens fournissent l’infrastructure financière essentielle nécessaire pour blanchir les milliards de dollars générés par ces navires de la flotte fantôme et les reverser au CGRI et aux organisations terroristes alignées sur l’Iran dans toute la région. »
Le timing relie le gel des portefeuilles, le routage intermédiaire et la désignation des sanctions dans le même cadre d’application.
Les réseaux de courtiers, le routage DeFi et les risques du détroit d'Ormuz augmentent l'exposition de l'Iran à la cryptographie
Chainalysis a également décrit une activité antérieure de stablecoin liée aux réseaux liés à l’Iran. Fin 2025, l’individu sanctionné Babak Morteza Zanjani a publié des documents divulgués comprenant des adresses de cryptomonnaie qui, selon lui, étaient liées à la Banque centrale d’Iran. La société a déclaré que ces documents indiquaient qu'un courtier avait aidé le régime à acheter des pièces stables avec une monnaie fiduciaire. Ce courtier était exposé à Alireza Derakhshan, qui a coordonné plus de 100 millions de dollars d’achats de crypto liés aux ventes de pétrole iranien de 2023 à 2025. Chainalysis a décrit un flux de transactions dans lequel les fonds sont passés des courtiers aux pièces stables, via des portefeuilles intermédiaires, à travers des ponts et des protocoles DeFi, avant de retourner aux canaux de cryptographie iraniens et aux entités affiliées au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).
L’analyse souligne également de nouveaux risques de non-conformité autour du détroit d’Ormuz. L’Iran a déclaré percevoir des péages auprès des navires commerciaux, tandis que des escrocs auraient ciblé les entreprises de transport maritime qui tentaient de se conformer à ces demandes. Certaines entreprises ont payé des acteurs frauduleux et ont ensuite été confrontées aux navires de la marine du CGRI après que les autorités iraniennes n'ont pas reçu les fonds. Les méthodes de paiement font toujours l'objet d'une enquête, bien que Chainalysis ait déclaré que l'utilisation de stablecoins correspondrait à la récente activité iranienne sur la chaîne si elle était confirmée. Chainalysis a noté :
"Les fonds de la Banque centrale d'Iran ont été blanchis via plusieurs protocoles de pont et DeFi avant d'être réinjectés dans l'écosystème cryptographique iranien traditionnel."
L'analyse montre comment ces transactions forment un chemin continu et traçable reliant les sources de financement, les couches de routage et les entités sanctionnées.