La Chine, les États-Unis et les Émirats arabes unis adoptent une démarche commune en matière de crypto-monnaie ! Voici les détails

Alors que les escroqueries aux crypto-monnaies continuent de se multiplier, un effort de collaboration a émergé de la part de certains des plus grands noms mondiaux.

En conséquence, les États-Unis, les Émirats arabes unis et la Chine ont mené une opération conjointe contre neuf centres de fraude aux crypto-monnaies. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé qu'une opération conjointe internationale menée par la police de Dubaï a démantelé au moins neuf centres de fraude aux cryptomonnaies et arrêté 276 personnes.

L'opération impliquait le Bureau fédéral d'enquête américain (FBI), le ministère chinois de la Sécurité publique et la police royale thaïlandaise. Parmi les personnes arrêtées, 275 se trouvaient à Dubaï, tandis qu'une personne a été arrêtée séparément par la police royale thaïlandaise.

Six personnes font face à des accusations fédérales de fraude et de blanchiment d'argent aux États-Unis et, si elles sont reconnues coupables, elles risquent jusqu'à 20 ans de prison et des amendes pour chaque accusation.

L’enquête a révélé que les suspects exploitaient de fausses plateformes d’investissement en crypto-monnaie, trompant les victimes pour qu’elles investissent de l’argent. Les pertes sont estimées à plusieurs millions de dollars.

Andrew Tysen Duva, procureur général adjoint par intérim du ministère américain de la Justice, a déclaré que la fraude est un crime transnational et que la coopération internationale entre les organismes chargés de l'application des lois est essentielle pour l'éradiquer. Outre cette opération, des opérations similaires ont également été réalisées en Europe. Europol a indiqué que, dans le cadre d'une enquête menée conjointement avec les autorités autrichiennes et albanaises, trois centres anti-fraude ont été fermés et 10 personnes ont été arrêtées en Albanie.

*Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.