La Chine, les États-Unis et les Émirats arabes unis s’associent dans un rare raid d’arnaque cryptographique à Dubaï

Les polices de Chine, des États-Unis et des Émirats arabes unis ont mené leur première opération internationale conjointe de maintien de l'ordre contre la fraude dans les télécommunications et en ligne à Dubaï, selon Xinhua.

Le ministère chinois de la Sécurité publique a déclaré que l’opération avait démantelé neuf repaires de fraude et conduit à 276 arrestations.

Les enquêteurs ont déclaré que les groupes utilisaient les médias sociaux pour nouer de fausses relations amoureuses avec les victimes avant de les orienter vers des « soi-disant projets de cryptomonnaie à haut rendement ».

Le rapport indique que les victimes ont subi des pertes financières après avoir envoyé des fonds dans ces programmes. Xinhua a déclaré que les autorités chinoises ont présenté l'opération dans le cadre d'une coopération transfrontalière plus large contre la fraude en ligne.

Crypto.news relie le raid à une affaire plus large du FBI

Crypto.news a rapporté plus tôt qu'une mesure coercitive menée par le FBI avait perturbé neuf centres d'escroquerie cryptographique et conduit à 276 arrestations. La police de Dubaï a arrêté 275 personnes, tandis que les autorités thaïlandaises ont arrêté un suspect lié à la même campagne de répression plus large.

Le rapport indique que les procureurs américains du district sud de Californie ont inculpé plusieurs suspects de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Il a également indiqué que les enquêteurs ont lié l'activité à Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company, que les autorités ont décrites comme des sociétés utilisées pour gérer des centres d'escroquerie.

Comment fonctionnaient les escroqueries aux romances cryptographiques

Le ministère de la Justice a déclaré que les accusés ciblaient des personnes aux États-Unis et dans d’autres pays en établissant un climat de confiance et d’affection au fil du temps. Après cela, ils ont encouragé les investissements en cryptographie et ont aidé les victimes à transférer des fonds vers des plateformes qui n’étaient pas réelles.

Le DOJ a déclaré que les victimes avaient perdu le contrôle de leur crypto une fois qu'elles avaient envoyé des fonds vers de fausses plateformes. Les procureurs ont déclaré que l’argent avait ensuite été transféré via d’autres comptes cryptographiques, y compris des comptes contrôlés par les fraudeurs. L'agence a déclaré que les enquêteurs avaient déjà découvert des millions de dollars de pertes liées à ces affaires.

De plus, la répression s’ajoute à une campagne plus large contre la fraude organisée aux investissements cryptographiques. Le DOJ a déclaré que le FBI de San Diego avait ouvert l'enquête en 2025 après avoir identifié des entreprises et des personnes gérant des composés frauduleux liés à la fraude cryptographique.

Le FBI de San Diego a également déclaré que l'opération Level Up avait informé près de 9 000 victimes de fraude à l'investissement cryptographique et économisé environ 562 millions de dollars d'ici avril 2026. Les nouvelles arrestations montrent comment les forces de l'ordre ciblent désormais les opérateurs, les recruteurs et les gestionnaires derrière les centres d'escroquerie, et pas seulement les portefeuilles utilisés pour déplacer des fonds.