Le DOJ et le FinCEN sont confrontés à des questions sur la surveillance de Binance et l'activité en Iran
Les législateurs font pression sur le ministère de la Justice et le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor au sujet de leur supervision de Binance, au milieu d'allégations selon lesquelles il aurait aidé à acheminer des transactions illicites liées à des entités liées à l'Iran.
Selon Fortune, le sénateur Richard Blumenthal a envoyé des lettres au DOJ et au FinCEN pour demander des réponses sur deux contrôleurs chargés de superviser les efforts de conformité de Binance.
Les moniteurs ont été mis en place après l’accord de Binance avec les autorités américaines en 2023, qui prévoyait une amende de 4,3 milliards de dollars et exigeait des contrôles anti-blanchiment d’argent plus stricts.
Les lettres font suite à des allégations selon lesquelles près de 2 milliards de dollars de crypto-monnaies auraient transité par Binance vers des entités liées à l'Iran au cours de la période que ces moniteurs étaient censés surveiller.
En outre, au moins cinq de ces enquêteurs de conformité auraient été licenciés fin 2025. Cependant, Binance a déclaré que ces licenciements n'avaient rien à voir avec les conclusions de l'Iran et que la bourse menait une opération de conformité rigoureuse.
Blumenthal examine également Binance sur ces affirmations. Dans une lettre de février adressée au PDG de la bourse, Richard Teng, il a demandé des enregistrements de transactions, des détails sur des actifs tels que Tether et USD1, ainsi que des documents sur les licenciements du personnel.
Le mois dernier, le DOJ a lancé une enquête pour déterminer si l'Iran avait utilisé Binance pour échapper aux sanctions américaines et financer des groupes militants, a rapporté le Wall Street Journal. Les enquêteurs auraient parlé avec des personnes liées aux transferts et examiné les preuves liées aux fonds qui auraient transité par l'échange.
La portée de l'enquête reste incertaine, notamment si Binance elle-même fera l'objet de mesures coercitives ou si l'accent sera limité à ses utilisateurs.
En réponse, la bourse a poursuivi le WSJ pour avoir publié une histoire fausse et diffamatoire qui a conduit à une enquête du DOJ.