Le DOJ gèle 701 millions de dollars de fraude cryptographique liée à de fausses plateformes d'investissement

Table des matières Le ministère américain de la Justice a gelé 701 millions de dollars en cryptomonnaie liée à des plateformes d'investissement frauduleuses. La Scam Center Strike Force s'est coordonnée avec les principaux échanges cryptographiques pour effectuer les saisies. Les enquêteurs ont ainsi supprimé 503 faux sites Web d’investissement. Ces plateformes utilisaient des tableaux de bord professionnels et des équipes d’assistance scénarisées pour tromper les victimes. L’opération a également démantelé un canal de recrutement Telegram lié à un complexe frauduleux au Cambodge. Les dossiers judiciaires nomment deux ressortissants chinois accusés d'avoir mené des opérations de fraude depuis le complexe de Shunda en Birmanie. Une installation distincte appelée Tai Chang était liée à des plateformes imitant les services commerciaux légitimes. Les travailleurs à l’intérieur de ces complexes étaient souvent victimes de trafic via de fausses offres d’emploi. Ils ont suivi des playbooks scénarisés pour établir la confiance avec les cibles pendant plusieurs semaines avant de demander des fonds. La méthode de fraude est connue sous le nom de boucherie de porc. Les opérateurs établissent d’abord un contact personnel via Telegram, WhatsApp ou les réseaux sociaux. Ils passent des jours à se familiariser avant d’introduire une plateforme d’investissement. L’objectif durant cette phase est la confiance, pas l’argent. Une fois la confiance établie, les victimes sont dirigées vers des plateformes d’aspect professionnel. Ces sites proposent des graphiques de prix en direct, des tableaux de bord de portefeuille et un support client réactif. Un petit dépôt initial est encouragé et les retraits anticipés sont autorisés pour renforcer davantage la confiance. À mesure que les victimes augmentent leurs dépôts, la plateforme commence à afficher des gains fabriqués plus importants. Les tentatives de retrait déclenchent alors des obstacles soudains : exigences fiscales, frais de vérification ou seuils de solde minimum. Au moment où les victimes reconnaissent le stratagème, la plateforme a complètement disparu. Des bénéfices quotidiens constants sans pertes sont un signal d’alarme clair. Les marchés réels évoluent dans les deux sens, de sorte que toute plateforme affichant uniquement des gains dispose d’un tableau de bord fabriqué. Les frictions de retrait apparaissant après un dépôt initial sont un autre avertissement. Les plateformes légitimes traitent les retraits librement, sans frais soudains. L’enregistrement réglementaire constitue également un filtre fiable. Chaque plateforme légitime opérant dans une juridiction majeure est enregistrée auprès d’une autorité financière. La base de données SEC EDGAR couvre les entités enregistrées aux États-Unis, tandis que le registre FCA s'applique aux plateformes basées au Royaume-Uni. Une plateforme absente de ces bases de données ne devrait recevoir aucun financement. La police de Singapour a mené une opération d'un mois entre mars et avril 2026. Elle a évité plus de 2,86 millions de dollars de pertes en travaillant avec Coinbase, Gemini, TRM Labs et Chainalysis. L’effort a identifié les victimes très tôt et est intervenu avant que les fonds ne soient extraits. Quiconque reconnaît ces signes avant-coureurs doit immédiatement arrêter tout dépôt. Les rapports peuvent être déposés auprès du Centre de plaintes contre la criminalité sur Internet du FBI sur ic3.gov. Au Royaume-Uni, Action Fraud traite de tels cas. La documentation de toutes les communications et enregistrements de transactions aide les enquêteurs à retrouver les fonds volés.