Le régulateur estonien suspend partiellement la licence d'opérateur de Zondacrypto
Un régulateur européen a partiellement suspendu la licence d’exploitation de la société à l’origine de l’échange cryptographique en difficulté Zondacrypto.
La Cellule de renseignement financier (CRF) d'Estonie a partiellement suspendu la licence de BB Trade Namibia OÜ, opérant sous la marque Zondacrypto, selon un communiqué publié lundi.
Selon la CRF, il est désormais interdit à la société d'accepter des dépôts et d'intégrer de nouveaux clients, tandis que les utilisateurs existants sont toujours autorisés à retirer leurs fonds.
La suspension expose BB Trade Namibia OÜ au risque de perdre sa licence d'exploitation si elle ne satisfait pas aux exigences de conformité fixées par les autorités estoniennes.
Source : CRF
Zondacrypto fait l'objet d'un examen réglementaire plus large en Europe à la suite de problèmes de retrait et de son PDG affirmant qu'un portefeuille froid d'échange contenant environ 4 500 Bitcoins (345,9 millions de dollars) était inaccessible.
Une fenêtre de conformité de 30 jours et une révocation potentielle de la licence
La CRF a déclaré que BB Trade Namibia OÜ dispose de 30 jours pour mettre ses opérations en conformité avec les exigences légales suite à la suspension partielle de sa licence.
"Si elle ne le fait pas, la loi oblige la CRF à révoquer l'autorisation d'exploitation", a déclaré le régulateur.
La CRF n’a pas précisé quels manquements à la conformité ont conduit à la suspension. Cointelegraph a contacté l'autorité pour commentaires mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.
L’Autorité estonienne de surveillance et de résolution financières (FSA) a précédemment émis un avertissement contre BB Trade le 8 mai, affirmant que son jeton cryptographique « TeamPL » violait la réglementation des marchés de crypto-actifs (MiCA) de l’Union européenne parce qu’il était répertorié sans livre blanc.
Zondacrypto au centre du débat réglementaire en Pologne
La suspension intervient dans un contexte de préoccupations plus larges concernant Zondacrypto, notamment des problèmes de retrait signalés et des commentaires antérieurs du Premier ministre polonais Donald Tusk faisant référence à environ 30 000 victimes potentielles liées aux pertes liées à la cryptographie.
Les données de marché de CoinGecko montrent peu ou pas d'activité commerciale récente sur la bourse au moment de la publication.
Fondé en Pologne en 2014 sous le nom de BitBay, Zondacrypto est devenu un échange cryptographique européen majeur, en particulier parmi les utilisateurs polonais.
Malgré ses origines polonaises, l’entreprise est enregistrée en Estonie depuis septembre 2019, selon les données d’InfoRegister, bien avant que le règlement MiCA de l’UE n’entre pleinement en vigueur fin 2024.
Source : InfoRegistre
Zondacrypto fait depuis lors partie d'un débat réglementaire plus large en Pologne, où les responsables ont fait part de leurs inquiétudes quant à ses liens potentiels avec le capital et l'influence politique russes.
Certains décideurs politiques polonais ont également critiqué les retards et les incohérences dans la mise en œuvre des règles MiCA par le pays, même si la bourse opérait sous son enregistrement estonien.
Mardi, la FSA a délivré une licence MiCA à LHV Pank, l'une des plus grandes banques du pays, ce qui en fait la deuxième institution financière d'Estonie à recevoir l'approbation dans le cadre réglementaire de l'UE en matière de cryptographie.