Les autorités fédérales découvrent une escroquerie massive de 13 millions de dollars liée aux transactions en monnaie numérique
Selon le DOJ, un prétendu stratagème d'usurpation d'identité a entraîné des pertes de portefeuille de crypto-monnaie de plus de 13 millions de dollars. L’affaire porte sur de fausses demandes de soutien, un accès non autorisé à des comptes numériques, des transferts de portefeuilles et du blanchiment via des dépenses de luxe.
Points clés à retenir :
Les autorités affirment qu'un système d'usurpation d'identité a permis un accès non autorisé aux portefeuilles de crypto-monnaie et aux comptes numériques.
Les enquêteurs estiment que les pertes de portefeuille ont dépassé 13 millions de dollars, et d'autres victimes potentielles sont toujours à l'étude.
Les agences fédérales ont déjà averti que les faux contacts d'assistance utilisent souvent des annonces de recherche et des réclamations de sécurité urgentes.
Un système d'usurpation d'identité a entraîné des pertes de portefeuille cryptographique
Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé le 11 mai qu'un acte d'accusation visait un stratagème présumé de fraude et de blanchiment d'argent en matière de cryptomonnaie dépassant 13 millions de dollars. L’affaire porte sur l’accès non autorisé aux comptes numériques et aux portefeuilles de crypto-monnaie. Les procureurs ont inculpé Trenton Richard David Johnston, 19 ans, du Canada, et Brandon Michael Tardibone, 28 ans, de Miami.
Des documents judiciaires indiquent que l’opération présumée a utilisé une usurpation d’identité liée à un moteur de recherche populaire et à des sociétés liées aux crypto-monnaies. Une fois l’accès obtenu, les avoirs en cryptomonnaie des victimes auraient été transférés au profit des conspirateurs. Les enquêteurs ont déclaré que d’autres victimes étaient encore en cours d’identification, ce qui laisse ouverte l’ampleur totale des pertes présumées de portefeuilles.
Les procureurs ont déclaré :
"Johnston et d'autres co-conspirateurs se seraient fait passer pour des représentants de soutien d'un moteur de recherche populaire et de sociétés liées à la crypto-monnaie pour obtenir un accès non autorisé aux comptes numériques et aux portefeuilles de crypto-monnaie des victimes."
Les accusations comprennent le complot en vue de commettre une fraude électronique et le complot en vue de commettre du blanchiment d'argent. Les procureurs ont également porté plainte pour hébergement dans une résidence de luxe de la région de Miami, alors que Johnston était illégalement présent aux États-Unis.
Les allégations de blanchiment retracent les produits de la cryptographie vers les dépenses de luxe
Les allégations de blanchiment se concentrent sur des transactions qui, selon les procureurs, dissimulent la nature et la source des produits de la fraude. L’acte d’accusation indique que plus d’un million de dollars ont été financés pour la location de véhicules de luxe, l’achat de bijoux haut de gamme, la vie nocturne et les dépenses de divertissement. Le DOJ a détaillé :
"Une fois l'accès obtenu, les conspirateurs auraient transféré les avoirs en cryptomonnaie des victimes pour leur propre bénéfice. Les enquêteurs estiment que les victimes ont subi des pertes supérieures à 13 millions de dollars, et d'autres victimes continuent d'être identifiées."
Des alertes distinctes du FBI et de la Federal Trade Commission émises avant l'acte d'accusation de Miami décrivaient des tactiques similaires d'usurpation d'identité de support de crypto-monnaie. Ces avertissements décrivaient des stratagèmes dans lesquels des fraudeurs se faisaient passer pour du personnel d'échange ou d'assistance technique, prétendaient que les comptes étaient compromis et demandaient des informations de connexion, des codes d'authentification à deux facteurs, des phrases de départ ou un accès à l'appareil à distance. Les agences fédérales ont également averti que des numéros de support frauduleux peuvent apparaître via des publicités de recherche sponsorisées et des résultats de recherche manipulés.
Les méthodes décrites dans ces alertes fédérales précédentes reflètent les principales allégations de l'affaire Miami, notamment l'usurpation d'identité, l'accès non autorisé aux comptes, les transferts de portefeuilles de crypto-monnaie et le blanchiment lié aux dépenses de luxe. L'acte d'accusation reste une allégation et les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.