Un résident du Midwest a été condamné à une peine de prison de près de dix ans pour avoir orchestré une arnaque massive à l'investissement en monnaie numérique.
Rathnakishore « Ravi » Giri, un résident de l'Ohio qui a convaincu des centaines de personnes qu'il pouvait générer des rendements garantis en négociant des dérivés Bitcoin, a été condamné à neuf ans de prison fédérale pour avoir dirigé ce qui s'est avéré être un système de Ponzi classique d'une valeur d'au moins 10 millions de dollars.
La peine comprend également trois ans de liberté surveillée.
Le schéma : trader expert, éthique amateur
Giri s'est présenté comme un négociant expert en actifs numériques, capable de fournir des rendements élevés garantis grâce aux dérivés Bitcoin et à d'autres investissements cryptographiques. Il a utilisé les liquidités provenant des nouveaux investisseurs pour tenir les promesses faites aux précédents, tout en utilisant également les fonds pour couvrir les dépenses personnelles.
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Le stratagème frauduleux existait depuis au moins 2019, attirant des fonds auprès de centaines d’investisseurs.
Mis en examen, coupable et toujours racoleur
La Commodity Futures Trading Commission a intenté une action civile contre Giri en août 2022, alléguant qu'il exploitait un système frauduleux de dérivés Bitcoin par l'intermédiaire de diverses entités.
En novembre 2022, Giri a été inculpé de cinq chefs d'accusation de fraude électronique. Chaque chef d'accusation de fraude électronique est passible d'une peine maximale potentielle de 20 ans.
Giri a finalement plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude électronique le 4 octobre 2024. Même après avoir été inculpé, Giri aurait continué à solliciter des investissements auprès de personnes, ce qui a donné lieu à une enquête plus approfondie de la part du ministère américain de la Justice et de la CFTC.
Ce que cela signifie pour les investisseurs
Le chiffre de 10 millions de dollars, bien qu’important, est modeste par rapport à certains des cas de fraude cryptographique qui ont fait la une des journaux ces dernières années. Le nombre de victimes de centaines d’investisseurs rappelle que les petits projets peuvent causer des dégâts considérables, en particulier lorsqu’ils sont commercialisés via les réseaux personnels et le bouche à oreille.