Les autorités fédérales découvrent un stratagème de plusieurs millions de dollars visant à dissimuler des fonds illicites via la monnaie numérique et les métaux précieux

Les autorités américaines ont inculpé un administrateur présumé de Dream Market pour un système de blanchiment de crypto-monnaie lié aux lingots d'or, révélant comment des portefeuilles darknet dormants auraient été réactivés et acheminés via des services réglementés, créant ainsi une enquête financière transfrontalière couvrant la blockchain et les actifs physiques. Les enquêteurs de l’affaire de blanchiment d’or de crypto-monnaie de Dream Market se sont concentrés sur l’activité dormante des portefeuilles qui a refait surface des années après la fermeture du marché en 2019. Les analystes de la blockchain auraient suivi les mouvements de fonds depuis les anciennes adresses vers les portefeuilles consolidés considérés comme des systèmes nouvellement structurés. Des points faibles sont apparus lorsque les fonds auraient été transférés d’infrastructures dormantes vers des canaux de conversion réglementés utilisés pour l’acquisition d’or. Les autorités ont indiqué qu'un service de cryptographie réglementé basé à Atlanta jouait un rôle central dans la conversion des actifs numériques en lingots physiques. Le ministère américain de la Justice a accusé le citoyen allemand Owe Martin Andresen, l'administrateur principal présumé du marché darknet Dream Market, d'avoir blanchi plus de 2 millions de dollars de produits cryptographiques. dans plusieurs juridictions. Les enquêteurs ont également examiné les documents d'expédition liés aux livraisons de lingots d'or qui auraient été envoyés directement à des adresses en Allemagne dans le cadre de procédures surveillées. Des unités de renseignement financier coordonnées entre les agences américaines et allemandes pour vérifier l’origine des lingots saisis et des comptes associés. Les forces de l’ordre ont déclaré que la conversion de la crypto en or compliquait considérablement les méthodologies traditionnelles de traçage de la blockchain. Malgré les tentatives visant à obscurcir les points d'origine, les analystes ont reconstruit les chemins de transaction à l'aide d'enregistrements d'échange et de techniques de regroupement de portefeuilles. Ces conclusions ont contribué à élargir le calendrier des actes d’accusation publiés des mois avant la divulgation publique de l’affaire. Les autorités ont maintenu la surveillance des groupes de portefeuilles dormants tout en préparant des mesures coercitives coordonnées entre les juridictions impliquant des équipes de récupération d'actifs financiers et numériques au cours de l'examen en cours du processus d'enquête. Les procureurs ont décrit le processus de conversion de l’or comme une tentative structurée de déplacer les revenus des crypto-monnaies hors de la visibilité de la blockchain. Les fonds auraient transité par des services intermédiaires avant d'être utilisés pour acheter des lingots auprès de négociants internationaux opérant dans des cadres réglementés. Les autorités allemandes ont effectué des recherches coordonnées qui ont abouti à la saisie de lingots d'or, d'espèces et de preuves d'actifs numériques. Les documents saisis faisaient partie d’un ensemble de preuves plus large lié aux opérations et transactions présumées de Dream Market. Les enquêteurs ont souligné que les canaux de conversion réglementés fournissaient des points d’entrée traçables malgré les tentatives visant à masquer l’origine des fonds. La coopération transfrontalière entre les autorités américaines et allemandes a permis des mesures coercitives synchronisées dans plusieurs juridictions. Les dossiers financiers des prestataires de services ont été intégrés au calendrier de l’enquête à l’appui des allégations de blanchiment. Les techniques de cartographie de la blockchain ont permis aux analystes de reconstruire des clusters de portefeuilles liés à l'activité dormante de l'infrastructure du marché. Les registres d’expédition associés aux livraisons de lingots ont fourni une corroboration supplémentaire des prétendues voies de conversion d’actifs identifiées par les enquêteurs. Chaque point de données a contribué à cartographier les flux financiers couvrant à la fois les portefeuilles numériques et les canaux d'acquisition d'actifs physiques. Les autorités ont noté que les modèles de blanchiment structuré reposent souvent sur la conversion d’actifs cryptographiques liquides en produits moins traçables. Ces méthodes ont été observées dans plusieurs enquêtes sur le darknet impliquant une diversification des actifs entre juridictions et systèmes financiers. Les enquêtes se poursuivent dans plusieurs juridictions et agences impliquées.