Les procureurs fédéraux allèguent que l'arnaque continue à la monnaie numérique a rapporté des millions de plus, élargissant ainsi la piste des investisseurs trompés

Dans une tournure choquante des événements, les conséquences d'une arnaque très médiatisée à la cryptomonnaie continuent de s'aggraver, avec de nouvelles victimes émergeant malgré le plaidoyer de culpabilité du cerveau. Le projet notoire, qui a permis de récolter la somme colossale de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs sans méfiance, a abouti à une sévère peine de 9 ans de prison pour son auteur, Rathnakishore Giri, 31 ans, de New Albany, Ohio.

Comme le ministère de la Justice l'a dévoilé le 18 mai 2026, la ruse élaborée de Giri consistait à tromper les investisseurs en leur faisant croire qu'il était un magicien du trading de crypto-monnaie, spécialisé dans les dérivés Bitcoin, et en leur promettant des rendements astronomiques avec une protection garantie du capital. Cependant, des documents judiciaires dressent un tableau très différent, révélant un système de Ponzi classique dans lequel les fonds des nouveaux investisseurs étaient canalisés pour rembourser les participants précédents. Les antécédents douteux de Giri, marqués par une série d'échecs d'investissement et de pertes en capital, soulignent encore davantage la nature effrontée de son arnaque.

L'enquête du ministère de la Justice, assistée par le FBI, a révélé les détails choquants de la tromperie de Giri. Lorsque les investisseurs cherchaient à retirer leurs fonds ou à récupérer leur capital, il leur donnait de fausses explications sur les retards, dissimulant ainsi le véritable état de leurs investissements. L’enquête a également révélé une tendance inquiétante selon laquelle Giri continue de solliciter des fonds auprès de nouveaux investisseurs même après son plaidoyer de culpabilité en octobre 2024, alors qu’il était toujours en liberté provisoire en attendant sa condamnation. Cette décision audacieuse a entraîné un préjudice financier supplémentaire pour les victimes sans méfiance.

Le plaidoyer de culpabilité de Giri, qui a ensuite été modifié pour reconnaître d'autres actes répréhensibles, a finalement conduit à une peine de 9 ans de prison, accompagnée d'une période de 3 ans de liberté surveillée. La sévérité de la peine nous rappelle brutalement les conséquences de ces crimes en col blanc, qui peuvent avoir des effets profonds et dévastateurs sur des investisseurs innocents. L'affaire, qui concerne plus de 10 millions de dollars de fonds d'investisseurs, dont beaucoup étaient basés à Columbus, dans l'Ohio, ou dans ses environs, souligne l'importance de la vigilance et de la diligence raisonnable dans le domaine de l'investissement en crypto-monnaie.