L’arnaque d’un groupe de meubles draine les 670 000 $ d’une femme en crypto
Une femme de Hong Kong a perdu 5,2 millions de dollars de Hong Kong, soit 670 000 dollars américains, lorsqu'un escroc d'un groupe de médias sociaux de meubles d'occasion l'a trompée pour qu'elle rejoigne un faux système d'échange de dollars USDT.
La police de Hong Kong a évoqué l'affaire sur sa plateforme CyberDefender lundi.
La femme a envoyé à l’escroc +60 transferts en espèces et crypto vers des comptes qu’elle contrôlait. Elle n’a découvert l’arnaque que lorsque la fausse plateforme ne lui a pas permis de retirer son argent.
Comment a fonctionné l’arnaque du groupe de meubles
L'escroc dans l'affaire des 5,2 millions de dollars de Hong Kong ou 670 000 dollars américains a utilisé une méthode étrange pour entrer.
Au lieu d’essayer de joindre la victime via une application de rencontres ou un forum d’investissement, la personne est devenue membre d’une communauté d’achat et de vente de meubles d’occasion, où les gens n’avaient aucune raison de penser qu’ils étaient victimes d’une arnaque.
Après avoir pris contact, l'escroc a montré à la victime un site Web permettant d'échanger des $USDT et l'a aidée à effectuer des dizaines de transactions au fil du temps.
La méthode du goutte-à-goutte, qui répartit le vol sur plus de 60 transferts, est un moyen courant de maintenir les quantités suffisamment petites pour ne pas déclencher d’alarme immédiatement.
La police a averti qu’il existe des escrocs dans « chaque » communauté en ligne, même dans celles qui n’ont rien à voir avec l’argent ou la cryptographie.
Les autorités ont demandé aux gens de vérifier la crédibilité de toute plateforme d'investissement avant d'envoyer de l'argent et ont suggéré d'utiliser l'outil « Scameter » sur le site Web ou l'application mobile de CyberDefender pour vérifier le risque de fraude sur les URL suspectes.
Le cas n’est pas unique. La police de Hong Kong a constaté près de 100 cas de fraude similaires en une seule semaine. La police a déclaré que les pertes totales résultant de plus de 80 cas de fraude en une semaine s'élevaient à plus de 80 millions de dollars de Hong Kong, soit 10,2 millions de dollars américains.
Le 25 avril, Cryptopolitan a rapporté que deux autres femmes de Hong Kong avaient perdu un total de 9,7 millions de dollars de Hong Kong, soit 1,24 million de dollars américains, à cause d'arnaqueurs de crypto-monnaie dans deux cas différents.
Dans l’un des cas, une femme a perdu 7,7 millions de dollars de Hong Kong, soit 1 million de dollars américains, après qu’un contact sur Telegram l’ait incitée à investir via une fausse plateforme qui promettait des rendements issus du « trading quantitatif » et des « algorithmes d’IA ».
Elle a envoyé 17 transferts de $USDT et d'Ether (ETH) avant de se rendre compte que les retraits étaient bloqués.
Dans un autre cas survenu la même semaine, une femme de plus de 50 ans a perdu 2 millions de dollars de Hong Kong, soit 256 000 dollars américains, dans une escroquerie amoureuse qui a débuté sur Instagram.
Cryptopolitan dit que l'escroc a passé des mois à établir un lien émotionnel avant de proposer un faux programme d'investissement.
La police a demandé aux gens de se méfier des conseils d'investissement non sollicités, surtout s'ils proviennent de sources inattendues ou s'ils promettent des rendements garantis.