Le petit-fils du célèbre chef de la mafia risque une peine de prison pour son rôle dans une escroquerie d'un million de dollars en cas de pandémie impliquant une société de monnaie numérique
Carmine G. Agnello Jr., le petit-fils du défunt chef de la famille Gambino, John J. Gotti, a été condamné cette semaine à 15 mois de prison fédérale pour avoir fraudé la Small Business Administration (SBA) des États-Unis sur environ 1,1 million de dollars de prêts de secours contre la pandémie de COVID-19.
Points clés à retenir :
Carmine Agnello, petit-fils du patron de Gambino, John Gotti, a été condamné à 15 mois de prison fédérale le 20 avril 2026.
Agnello a détourné environ 420 000 $ sur 1,1 million de dollars de fonds frauduleux SBA EIDL vers une entreprise de crypto-monnaie.
Le procureur américain Joseph Nocella Jr. a signalé que le district est de New York poursuivrait les poursuites dans les cas de fraude liée au COVID-19.
Un descendant de la famille Gambino écope d'une peine de prison pour avoir détourné des fonds COVID vers une société de cryptographie
Le juge de district américain Nusrat J. Choudhury a imposé la peine devant le tribunal fédéral de Central Islip, New York. Agnello, 39 ans, de Smithtown, New York, doit également payer 1 268 302 $ de dédommagement à la SBA, purger deux ans de libération surveillée après sa sortie de prison et effectuer 100 heures de travaux d'intérêt général. La peine était inférieure aux lignes directrices fédérales, qui prévoyaient une fourchette d'environ 31 à 44 mois.
Agnello exploitait Crown Auto Parts and Recycling, LLC, basée en Jamaïque, dans le Queens. Entre avril 2020 et novembre 2021, il a soumis au moins trois demandes frauduleuses de prêts en cas de catastrophe économique dans le cadre du programme CARES Act de la SBA, qui fournissait un financement d’urgence à faible taux d’intérêt aux petites entreprises touchées par la pandémie. Il a reçu la totalité de 1,1 million de dollars.
Carmine Agnello, le petit-fils du patron de Gambino, John Gotti.
Pour obtenir les fonds, Agnello a fait une fausse déclaration sur le nombre d'employés de Crown, a faussement décrit comment le produit du prêt serait utilisé et a affirmé qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Il avait alors été condamné pour délit dans l’État de New York en 2018. La SBA et les institutions financières associées ont transféré l'argent sur des comptes bancaires qu'il contrôlait. Au lieu d'utiliser les fonds pour payer les salaires, le loyer ou les dépenses de fonctionnement, Agnello a détourné le produit à son profit personnel, notamment en investissant environ 420 000 $ dans une entreprise de crypto-monnaie.
Agnello a plaidé coupable le 26 septembre 2024 devant le juge Choudhury pour un chef d'accusation de fraude électronique. L'accusation était passible d'une peine maximale de 30 ans de prison. Lors de la détermination de la peine, sa défense a souligné des circonstances personnelles, notamment son rôle de donneur de rein pour sa mère, Victoria Gotti. Après le tribunal, Agnello a déclaré aux journalistes de NBC New York : « Tout va bien, cela pourrait être pire. » Les procureurs ont qualifié cette conduite de détournement délibéré des fonds des contribuables lors d’une crise nationale.
Le procureur américain Joseph Nocella Jr. a déclaré que l’accusé « avait honteusement rempli ses poches avec l’argent du gouvernement et des contribuables » qui était destiné à soutenir les entreprises et les travailleurs légitimes pendant la pandémie. Nocella a ajouté que son bureau continuerait de poursuivre les individus qui volaient les programmes de secours. L'inspectrice en charge du service d'inspection postale des États-Unis, Ketty Larco-Ward, a déclaré que l'affaire montrait ce que les inspecteurs des postes et les partenaires chargés de l'application de la loi peuvent accomplir en travaillant ensemble. Le stratagème a fait l’objet d’une enquête menée par le service d’inspection postale des États-Unis, avec l’aide du Homeland Security Investigations.
Agnello est publiquement connu comme une personnalité de la télé-réalité de la série A&E du milieu des années 2000 « Growing Up Gotti », qui suivait la famille de son grand-père, John Gotti. Son grand-père s'est hissé au sommet de la famille criminelle Gambino en 1986 après avoir contribué à orchestrer l'assassinat du patron Paul Castellano devant un steakhouse de Manhattan en décembre 1985.
Contrairement à la plupart des chefs de la mafia, Gotti a attiré l’attention du public, apparaissant régulièrement dans des costumes coûteux et dans des contextes prestigieux. Cette visibilité lui a valu le surnom de « Dapper Don » et plus tard de « Teflon Don » après avoir battu plusieurs poursuites fédérales à la fin des années 1980. Les procureurs fédéraux ont finalement utilisé des enregistrements de surveillance et le témoignage de l'ancien sous-patron Salvatore « Sammy the Bull » Gravano pour le condamner pour racket et meurtre en 1992.
L’ancien chef de la mafia est décédé en prison en 2002. Le cas d’Agnello est centré sur la fraude liée à l’aide en cas de pandémie et n’a aucun rapport avec des affaires de crime organisé impliquant son défunt grand-père et d’autres membres de la famille Gotti. L’activité de crypto-monnaie dans laquelle Agnello a investi n’est publiquement mentionnée dans aucun document judiciaire officiel.
Selon un rapport de CBS News, l'avocat de la défense d'Agnello a déclaré dans un mémoire préalable à la condamnation que les dépenses en cryptomonnaies constituaient « une forme de jeu motivée par une dépendance au trading de cryptomonnaies », un modèle qu'Agnello a depuis résolu par le biais d'un traitement.