Les autorités indiennes appréhendent enfin un cybervoleur insaisissable derrière une longue enquête sur la monnaie numérique
La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a arrêté samedi le principal suspect dans une affaire de vol de Bitcoin de longue date, entraînant avec lui deux associés à Bangalore.
L'ED a arrêté Srikrishna, qui s'appelle Sriki, avec Robin Khandeval et Sunish Hegde.
Ils font face à des accusations liées à une fraude à la crypto-monnaie d'une valeur de Rs 11,5 crore, soit environ 1,3 million de dollars, selon les médias locaux. Un tribunal spécial a accordé au directeur de la détention 10 jours de détention pour creuser plus profondément.
Le piratage a commencé en 2017
Cette arnaque remonte à 2017. C’est à ce moment-là que Sriki et son équipe se seraient introduits par effraction sur des sites Web nationaux et internationaux et se seraient enfuis avec Bitcoin.
Les pièces volées provenaient d'une bourse de Dubaï, pensent les enquêteurs. La crypto a ensuite été acheminée vers des personnes ayant des liens politiques au Karnataka.
Sriki a atterri pour la première fois sur le radar des forces de l'ordre en novembre 2020. Il a été arrêté pour avoir prétendument acheté de l'hydroganja sur le dark web en utilisant Bitcoin.
L’ED indien poursuit cette arnaque Bitcoin depuis des années maintenant. La police enquête sur les transactions cryptographiques illégales, le piratage et diverses irrégularités financières.
L'affaire a suscité beaucoup de bruit politique au Karnataka. Le 20 avril, l'ED a perquisitionné 12 lieux liés aux accusés et à leurs associés.
Parmi les cibles, des lieux liés à Mohammed Haris Nalapad et Omar Farook Nalapad, fils du député de Shantinagar N.A. Haris. Mohammed Hakeeb Khan, petit-fils de l'ancien ministre de l'Union K. Rehman Khan, a également fait l'objet d'une perquisition à sa résidence.
L'ED pense que Mohammed Haris et Omar Farook ont fini avec les produits du crime. Les enquêteurs affirment que le Bitcoin piraté a été déplacé de la bourse de Dubaï vers les Nalapads. L’agence a tracé la piste numérique.
Des transferts d’argent suspects via les comptes bancaires de Hakeeb Khan ont également déclenché des perquisitions chez lui. Les transactions entre Khan et Sriki font toujours l'objet d'une enquête dans le cadre d'une enquête plus large.
L'affaire a circulé entre les autorités indiennes
La Central Crime Branch de Bangalore s’est initialement occupée de l’arnaque Bitcoin. Ensuite, il a été transféré au département des enquêtes criminelles du Karnataka.
L’ED a finalement pris le relais, utilisant la loi sur la prévention du blanchiment d’argent pour suivre les revenus des portefeuilles cryptographiques et des canaux bancaires traditionnels.
Dans une autre affaire, la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a récemment refusé la libération sous caution d'Abhishek Sharma. Il est accusé d'avoir dirigé un programme crypto MLM qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs pour Rs 500 crore, soit environ 3,6 millions de dollars, a précédemment rapporté Cryptopolitan. Le tribunal a qualifié les délits économiques de « graves » car ils portent atteinte à l’économie.
À l’échelle mondiale, les pertes liées à la fraude cryptographique ne cessent d’augmenter. Le dernier rapport annuel du FBI a enregistré 11,4 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaies aux États-Unis en 2025. Il s’agit d’un bond de 22 % par rapport à l’année précédente, selon la couverture du rapport par Cryptopolitan.