Transport majeur de crypto-monnaie : les autorités brésiliennes confisquent des millions de dollars liés à des activités illicites
La police fédérale brésilienne a confisqué environ 71 millions de reais brésiliens, soit environ 14 millions de dollars, en cryptomonnaie liée à des activités criminelles en 2025. Ce chiffre représente une multiplication par six par rapport aux saisies de 2024, signalant que les forces de l'ordre deviennent plus agressives dans la poursuite des traces de l'argent numérique.
La société d'analyse Chainalysis estime qu'environ 505 milliards de reais, soit environ 100 milliards de dollars, en valeur cryptographique ont circulé à travers le Brésil en 2025. Les fonds saisis représentent environ 0,014 % du volume total des transactions.
Les affaires à l’origine de la répression
L’un des cas les plus importants concernait un piratage du système bancaire brésilien exploitant Pix, la plateforme de paiement instantané très populaire du pays. Les attaquants ont utilisé une combinaison de transferts Pix et de crypto-monnaie pour déplacer une partie d'environ 900 millions de reais, soit environ 180 millions de dollars, de fonds volés.
Publicité
Ensuite, il y a la saga en cours de Glaidson Acácio dos Santos, connu dans les médias brésiliens sous le nom de « Pharaon du Bitcoin ». Le blanchiment lié à ses opérations a continué de générer des activités de répression en 2025. Dos Santos a construit ce que les autorités ont décrit comme un empire d'investissement cryptographique frauduleux, et les vrilles financières de cette opération sont toujours en cours de démêlage.
Les groupes criminels organisés les plus notoires du Brésil sont également entrés en scène. PCC (Primeiro Comando da Capital) et Comando Vermelho se seraient tournés vers la cryptographie pour transférer des fonds à travers les frontières et masquer l'origine des fonds illicites.
Pourquoi suivre la criminalité cryptographique au Brésil est particulièrement difficile
Les règles de secret d'enquête dans le système juridique brésilien compliquent la résolution des affaires, selon Chainalysis. En pratique, cela signifie que même lorsque les autorités identifient des transactions suspectes et tracent des portefeuilles, le processus judiciaire permettant de saisir et de poursuivre en justice peut être lent et opaque.
Sur le plan réglementaire, la résolution BCB 520 renforce les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels opérant dans le pays. La résolution pousse les bourses et autres entreprises de cryptographie à mettre en œuvre des procédures de connaissance du client et une surveillance des transactions plus robustes.
Ce que cela signifie pour les investisseurs et le marché dans son ensemble
Des exigences AML plus strictes dans le cadre de la résolution 520 signifient davantage de frictions en matière de conformité pour les bourses et les fournisseurs de services. Les petites plates-formes qui ne peuvent pas se permettre une infrastructure de conformité robuste peuvent quitter le marché ou être mises à l’écart.