Une escroquerie massive aux crypto-monnaies se dévoile, les autorités saisissent des millions de fonds mal acquis dans le cadre d'une enquête multiplateforme sur le blanchiment d'argent

Table des matières Le système de Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) et BG Wealth Sharing s'est effondré la semaine dernière après avoir accumulé plus de 150 millions de dollars auprès des victimes. Du 27 avril au 3 mai 2026, des acteurs illicites ont blanchi plus de 92 millions de dollars sur plusieurs réseaux blockchain. L'enquêteur en chaîne ZachXBT a mené un effort coordonné avec Tether, l'équipe de sécurité Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines. En conséquence, les autorités et les prestataires de services ont gelé plus de 41,5 millions de dollars de fonds volés. Le DSJ Exchange fonctionnait aux côtés d'un groupe d'investissement appelé BG Wealth Sharing. Ensemble, ils ont annoncé des rendements quotidiens de 1,3 % à 2,6 %, ainsi que des commissions de parrainage et des bonus basés sur le classement. Un PDG fictif nommé Stephen Beard a été utilisé pour présenter publiquement l'opération. Les domaines et les hot wallets alternaient régulièrement pour éviter d'être détectés par les forces de l'ordre. Le recrutement et les faux signaux de trading ont été transmis via BonChat, une application de messagerie basée à Hong Kong. Treize régulateurs répartis sur cinq continents ont publié publiquement des avertissements de fraude concernant DSJ et BG. Les forces de l'ordre américaines ont saisi le domaine BG Bgwealthsharing[.]com le 23 avril 2026. Les chercheurs de BehindMLM et @dehek avaient signalé la fraude plus tôt pour sensibiliser le public. Le 2 mai, une vidéo publiée sous le nom de Stephen Beard affirmait que DSJ lancerait bientôt une introduction en bourse. La vidéo exigeait également une « taxe » de 12 % sur tous les soldes de comptes dans le cadre d’un prétendu processus réglementaire. À ce stade, la plateforme avait déjà entièrement désactivé les retraits des utilisateurs. ZachXBT a posté sur X : « Le 2 mai, Stephen Beard a publié une vidéo affirmant que DSJ allait bientôt entrer en bourse et exigeait une « taxe » de 12 % sur les soldes des comptes. 1/ Le stratagème de Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing de plus de 150 millions de dollars s'est effondré la semaine dernière. Du 27 avril au 3 mai, des acteurs illicites ont blanchi plus de 92 millions de dollars à travers les chaînes pour obscurcir la piste. J'ai aidé à diriger une initiative avec @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX et les forces de l'ordre américaines qui… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD — ZachXBT (@zachxbt) 5 mai 2026 ZachXBT a noté que le chiffre de 150 millions de dollars est probablement beaucoup plus élevé que celui annoncé. Le système était actif depuis 2025, avec des milliers de retraits d'échange de victimes déjà identifiés en chaîne. L'enquêteur a ajouté qu'il examine rarement les stratagèmes de Ponzi en raison de leur caractère répétitif. Ce cas particulier a attiré son attention lors de l'examen des flux de contrats USDD pour une enquête distincte. Après l’effondrement, les acteurs illicites ont déplacé des fonds en utilisant plusieurs méthodes superposées. Ceux-ci comprenaient les swaps Tokenlon, le pontage entre chaînes via Bridgers, Butter Network et USDT0, ainsi que l'emballage et le déballage de l'USDD. Des centaines d’adresses de portefeuille ont été utilisées pour consolider les actifs volés à travers les chaînes. Cette approche par couches a été conçue spécifiquement pour masquer la piste de mouvement. ZachXBT a retracé plus de 93 millions de dollars de sorties entre le 27 avril et le 3 mai. Le dépositaire Cobo a reçu environ 63 millions de dollars au total sur plusieurs adresses de dépôt. OKX a reçu environ 30 millions de dollars via une seule adresse suivie. ZachXBT a ensuite utilisé une analyse temporelle pour faire correspondre les dépôts Solana et Tron à Binance avec les retraits correspondants. Le 4 mai, Tether a gelé 38,4 millions de dollars en USDT directement liés au programme. 3,1 millions de dollars supplémentaires ont été gelés sur diverses bourses et fournisseurs de services. ZachXBT a partagé les résultats détaillés des transactions avec Binance, OKX, Tether et les forces de l'ordre américaines pour soutenir ces actions de gel. Il a noté : « Bien que ces fraudes à l’investissement chinoises soient évidentes pour la plupart, elles ciblent délibérément les investisseurs particuliers non avertis via les médias sociaux. » Il a été conseillé aux victimes de déposer un rapport de police dans leurs juridictions respectives. Les victimes basées aux États-Unis ont été invitées à soumettre des rapports via ic3.gov. ZachXBT a observé que de nombreuses victimes étaient toujours dans le déni après avoir lu leurs messages publics. La vaste portée du programme sur les cinq continents reflète la manière dont ces plateformes exploitent les investisseurs particuliers à travers des campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux.