Monaco ouvre une enquête sur Zondacrypto alors que la Pologne allègue un système pyramidal

Les forces de l'ordre monégasques ont ouvert une enquête sur Zondacrypto, la bourse polonaise en faillite connue pour ses multiples parrainages en Principauté.

La nouvelle de l’enquête Monacan intervient au milieu d’un scandale grandissant en Pologne, où l’effondrement de la plateforme d’échange de pièces a laissé des milliers d’utilisateurs sans accès à leurs fonds et a soulevé de sérieuses questions sur son rôle sur la scène politique du pays.

Monaco va contrôler Zonda pour blanchiment d'argent

Le krach de la bourse d’actifs numériques Zondacrypto, basée en Pologne, se répercute sur tout le Vieux Continent, bien au-delà de son marché principal.

La plateforme de trading de crypto sous licence estonienne, qui était l'une des plus grandes d'Europe centrale et orientale, fait actuellement l'objet d'une enquête à Monaco.

Le parquet de la petite mais très riche cité-État de la Côte d’Azur a ouvert une procédure de blanchiment d’argent contre Zonda, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Les forces de l'ordre ont décidé d'agir sur la base d'éléments publiés dans la presse étrangère et d'une plainte déposée, selon News.mc et Monaco-Matin.

Les représentants du bureau ont confirmé l’ouverture d’une enquête sur ces publications, tout en soulignant qu’ils n’avaient pas encore reçu de demande officielle d’aide de la Pologne.

Que s'est-il passé avec Zondacrypto ?

La saga a commencé au début du mois dernier, lorsque des sites polonais comme WP Wiadomości, Wirtualna Polska et Money.pl ont révélé que les clients de Zonda n'étaient pas en mesure de retirer leurs actifs.

Les médias ont également cité une étude de la société d’intelligence de marché Recoveris, selon laquelle les réserves cryptographiques de la plateforme avaient chuté de 99 % en quelques mois.

Tout en rejetant les allégations selon lesquelles son entreprise était au bord de l’insolvabilité, son PDG a admis qu’il n’avait pas accès à 4 500 BTC d’une valeur de plus de 330 millions de dollars à l’époque.

Przemysław Kral a reproché au fondateur Sylwester Suszek de ne pas avoir remis les clés du portefeuille lorsqu'il a transféré la direction à un nouveau propriétaire en 2021.

Suszek a créé le fournisseur de services de cryptographie sous le nom de BitBay en 2014 et l'a vendu en 2021, lorsqu'il a été rebaptisé Zondacrypto. Il a disparu début 2022.

Alors que certains rapports suggèrent que la bourse a été acquise par un investisseur américain, un article citant les services de renseignement polonais a récemment révélé qu'elle était contrôlée par la mafia russe.

Kral lui-même a disparu peu de temps après son dernier commentaire sur les réseaux sociaux sur l'état de la société de crypto-monnaie à la mi-avril. Il aurait fui vers Israël, dont il est également citoyen.

Les entités sponsorisées se distancient de Zonda

Tout en se concentrant principalement sur le marché polonais, Zondacrypto a tenté d'étendre ses activités et d'accroître sa popularité à la fois dans le pays et au-delà, en s'appuyant sur une publicité active.

Comme en Pologne, l'échange est devenu un nom reconnaissable à Monaco grâce à divers accords de sponsoring sportif, notamment avec le club de football de l'AS Monaco, qui a nommé un salon de son stade Louis II après l'échange.

Elle a également été sponsor maillot de l'équipe de basket de l'AS Monaco en EuroLeague et est devenue le sponsor principal du salon des supercars Top Marques Monaco. Toutes ces organisations retirent désormais le logo du partenaire toxique, a constaté Monaco-Matin.

Un responsable polonais qualifie Zonda de système pyramidal

Dans son pays d'origine, Zondacrypto a été accusé de soutenir des initiatives et des représentants de l'opposition pour faire pression contre la réglementation crypto proposée par le gouvernement.

Un projet de loi rédigé par le cabinet libéral du Premier ministre Donald Tusk a reçu le veto du président Karol Nawrocki à deux reprises et a été bloqué au Parlement par ses alliés nationalistes et conservateurs.

Au milieu d’un violent affrontement politique à Varsovie, les représentants de la coalition au pouvoir ont imputé le crash de Zonda au manque de règles appropriées pour protéger ses clients.

Les critiques ont toutefois allégué que la législation polonaise est beaucoup plus stricte que les règles européennes sur les marchés d’actifs cryptographiques (MiCA) qu’elle est censée introduire.

Dans le contexte d'une enquête en cours pour fraude, blanchiment d'argent et ingérence politique, le ministre de la Justice du pays, Waldemar Żurek, a déclaré pour la chaîne Polsat News :

"Nous devons certainement enquêter sur cette affaire de lobbying interdit envers quelqu'un qui a créé un système pyramidal dont le but était la fraude et l'extorsion, et non un investissement équitable de la part de nos citoyens."

Selon Żurek, jusqu'à 30 000 Polonais pourraient avoir été victimes de l'effondrement de la bourse, qui compterait plus d'un million d'utilisateurs actifs dans le monde.

Pendant ce temps, comme le rapporte Bitcoin[.]pl, le gouvernement se prépare à soumettre à nouveau cette semaine son projet de loi au Sejm après avoir ajouté des sanctions plus sévères pour les personnes et les plateformes fraudant les investisseurs en cryptographie.