Nous devons à Martin Andresen accusé d'avoir blanchi 2 millions de dollars de crypto en lingots d'or
Le ministère américain de la Justice a accusé Owe Martin Andresen, 49 ans, d'avoir blanchi plus de 2 millions de dollars de cryptomonnaie en la convertissant en lingots d'or. Andresen a été arrêté en Allemagne pour des accusations américaines liées à l'activité du marché du darknet et au blanchiment d'argent.
Du marché darknet au revendeur de métaux précieux
Le cas d’Andresen remonte à Dream Market, l’un des marchés darknet les plus importants de la dernière décennie. La plateforme a fonctionné de 2013 à 2019, traitant des volumes importants de marchandises illicites, Bitcoin servant de principal moyen de paiement.
La conversion de crypto en lingots d’or est une technique de blanchiment bien documentée. Au lieu d’essayer d’encaisser de grosses sommes de crypto-monnaie via des échanges nécessitant une vérification d’identité, vous achetez un bien physique qui constitue une réserve de valeur depuis des millénaires et est beaucoup plus difficile à retracer.
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Un modèle d’application croissant
Cette affaire s’inscrit dans une posture d’application de la loi plus large et de plus en plus agressive de la part du DOJ. Historiquement, l’accent a été mis sur les mélangeurs cryptographiques, ces services qui mélangent les transactions pour masquer leurs origines. Mais l’acte d’accusation d’Andresen signale quelque chose de différent. Les procureurs s’intéressent désormais aux personnes et aux entreprises qui convertissent les crypto-monnaies en actifs physiques.
Les négociants en or de gré à gré qui acceptent les cryptomonnaies opèrent souvent avec une surveillance minimale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). C’est précisément dans cet écart entre la transparence numérique de la cryptographie et l’opacité physique de l’or que le blanchiment prospère.
L’approche du DOJ suggère un risque croissant d’application des règles pour les négociants en or de gré à gré et autres intermédiaires facilitant les conversions de crypto-monnaie en lingots.
Ce que cela signifie pour le paysage cryptographique plus large
Le grand livre public de Bitcoin signifie que chaque transaction est enregistrée en permanence. Mais dès que la cryptographie quitte le monde numérique et entre dans le monde physique, que ce soit sous forme d’argent liquide, de biens immobiliers ou de lingots d’or, cette chaîne de preuves devient plus trouble.
L’arrestation en Allemagne sur la base d’accusations américaines illustre également la nature de plus en plus internationale de l’application de la cryptographie. La coopération entre les forces de l’ordre américaines et européennes dans les affaires de cryptographie s’est sensiblement accélérée ces dernières années, et l’arrestation d’Andresen est un autre point de données dans cette tendance.