Un partenaire de World Liberty, soutenu par Trump, lié à une entreprise frauduleuse cambodgienne sanctionnée : rapport
En bref
Une enquête de l'OCCRP a lié le projet de réseau AB à des individus sanctionnés par la suite pour des opérations présumées d'escroquerie.
World Liberty Financial a déclaré avoir fait preuve de diligence raisonnable et nie toute association avec des personnalités sanctionnées.
Les données américaines montrent que les escroqueries en ligne ont augmenté en 2025, avec une perte de près de 21 milliards de dollars.
Une société partenaire de World Liberty Financial – le projet de cryptographie soutenu par le président Donald Trump – a été liée à des individus liés à un conglomérat cambodgien sanctionné, accusé de mener des opérations frauduleuses mondiales, selon une enquête publiée lundi par l'Organized Crime and Corruption Reporting Project et Guardian Australia.
L’enquête a révélé qu’un projet de « complexe thématique blockchain » au Timor-Leste lié au partenaire AB Network impliquait trois individus qui ont ensuite été sanctionnés par le Trésor américain dans le cadre d’une répression contre le groupe Prince basé au Cambodge. Le projet, présenté comme une destination de luxe pour les innovateurs en crypto-monnaie, a été soutenu par une société de développement locale créée avec un capital de 10 millions de dollars.
Les dossiers de l'entreprise montrent que l'actionnaire majoritaire de la société de développement était Yang Jian, un homme d'affaires basé à Chypre, sanctionné en octobre pour avoir prétendument travaillé avec le PDG du groupe Prince, Chen Zhi, sur un projet de complexe hôtelier distinct décrit par les autorités américaines comme un « investissement prédateur ».
Les trois personnes sanctionnées ont été retirées du projet du Timor-Leste peu après l'annonce des sanctions, et il n'y a aucune preuve que des fonds illicites ont afflué vers le développement, ni que le réseau AB soit directement connecté au Groupe Prince.
Selon le rapport 2025 du FBI sur la criminalité sur Internet, les Américains ont perdu à eux seuls près de 21 milliards de dollars à cause des escroqueries en ligne l’année dernière, avec plus d’un million de plaintes déposées. La fraude liée aux cryptomonnaies représente la plus grande part des pertes, totalisant plus de 11 milliards de dollars répartis sur 181 565 plaintes.
Le Groupe Prince, un conglomérat basé au Cambodge et dirigé par Chen Zhi, a été accusé par les autorités américaines d'exploiter l'un des plus grands réseaux frauduleux en ligne au monde, générant prétendument des dizaines de milliards de dollars par an grâce à des stratagèmes frauduleux gérés à partir de complexes en Asie du Sud-Est.
L’année dernière, le gouvernement américain a saisi 15 milliards de dollars de Bitcoin appartenant à Chen dans le cadre de ce qu’il a décrit comme sa plus grande mesure de confiscation contre les fraudeurs en ligne. L'entreprise a nié tout acte répréhensible. Les autorités cambodgiennes ont arrêté puis extradé Chen vers la Chine en janvier.
World Liberty Financial, fondée en 2024 par des partenaires dont des sociétés affiliées aux familles Trump et Witkoff, a déclaré avoir effectué une vérification préalable sur AB et n'avoir pas eu connaissance de la station, ni d'individus liés au projet du Timor-Leste. Les avocats de l’entreprise ont déclaré aux enquêteurs qu’elle était « attachée à des pratiques et à une conformité responsables » et ont déclaré que les allégations de liens avec des personnalités sanctionnées étaient « infondées et fausses ».
Le réseau AB a annoncé son partenariat avec World Liberty Financial en novembre, lui accordant le droit d’utiliser le stablecoin USD1 de la société, indexé sur le dollar américain, sur sa blockchain. Cette collaboration fait suite à une série d'annonces très médiatisées d'AB, qui a favorisé les liens avec des personnalités politiques mondiales et a répertorié d'anciens dirigeants mondiaux parmi les conseillers de sa branche à but non lucratif enregistrée en Irlande.
La structure corporative du réseau est restée opaque. Il se décrit comme un écosystème décentralisé comprenant une organisation irlandaise à but non lucratif, une fondation des îles Caïmans et des entités basées sur la blockchain régies par des détenteurs de jetons. Le rapport de l'OCCRP a identifié deux personnalités jusqu'alors non divulguées – le développeur de logiciels Sui Chenggang et l'entrepreneur Lin Xiaofan – comme acteurs clés du réseau.
Lin, qui a déclaré avoir joué un rôle de premier plan dans le projet de villégiature du Timor-Leste, a nié tout lien avec le Groupe Prince. Il a également déclaré avoir présenté Sui aux dirigeants de World Liberty.
Nouvelle énorme enquête de ma part et de mes partenaires @OCCRP et @GuardianAus.
Cette photo, inédite, montre Donald Trump Jr. et Zach Witkoff, le fils de « l'envoyé pour la paix » de Trump rencontrant à Singapour en octobre dernier Jacky Sui (à lunettes), l'un des principaux personnages… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
– Aubrey Belford (@AubreyBelford) 7 avril 2026
Le matériel promotionnel pour le développement du Timor-Leste a été supprimé des sites Web d’AB après que les journalistes de l’OCCRP ont commencé à s’enquérir. Lin a déclaré que le projet restait actif mais qu'AB n'était plus impliqué, et a fourni des documents montrant que le partenariat avait pris fin en novembre.
Malgré sa prise de distance avec les personnes sanctionnées, AB continue de promouvoir son partenariat avec World Liberty Financial et son réseau de conseillers politiques. Jusqu’à présent, la collaboration a produit une adoption limitée du stablecoin de World Liberty sur la blockchain d’AB, avec une offre totale maximale d’environ 3,6 millions de dollars et un peu plus de 3 000 détenteurs.
World Liberty Financial n'a pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.