Le Premier ministre polonais suscite l'indignation et accuse Zondacrypto d'avoir secrètement façonné le programme de réglementation

Les problèmes de l'échange polonais de crypto-monnaie Zondacrypto ne cessent de s'aggraver.

Déjà critiquée à la suite d'informations faisant état de retraits de clients gelés ou retardés, la société a suscité vendredi la colère du Premier ministre Donald Tusk, qui a déclaré au Parlement que la société avait parrainé certains politiciens opposés à la réglementation du marché de la cryptographie.

Le blocage de la législation par certains politiciens a montré qu'ils suivaient la ligne de Zondacrypto, a déclaré Tusk avant un vote visant à annuler le veto du président Karol Nawrocki sur la loi, selon un rapport de l'AP. La bourse a des liens avec la Russie et avait auparavant fourni un soutien financier aux législateurs, a-t-il déclaré.

Les commentaires de Tusk sont intervenus un jour après que le PDG de Zondacrypto, Przemysław Kral, s'est tourné vers X pour désamorcer les allégations selon lesquelles la société s'aidait des fonds des investisseurs pour augmenter ses réserves en baisse.

Dans une déclaration et une vidéo publiées sur la plateforme, Kral a déclaré que la bourse disposait de réserves suffisantes et possédait un portefeuille Bitcoin contenant environ 4 500 BTC, soit environ 330 millions de dollars. Il y a cependant un problème : il ne peut pas accéder aux fonds parce que l'ancien propriétaire n'a pas remis la clé privée et a maintenant disparu.

Retraits retardés

Kral a déclaré avoir révélé l'adresse du portefeuille pour "couper court aux accusations infondées de détournement présumé de fonds". La clé n'a pas été remise par l'ancien PDG Sylwester Suszek en 2021, lorsque la propriété de la bourse, alors connue sous le nom de BitBay, a été transférée et que Kral a pris le relais. Suszek est porté disparu depuis quatre ans.

Zondacrypto a été confronté à des informations faisant état de retraits de clients gelés ou retardés depuis fin mars, selon les informations locales. Kral a nié toute utilisation abusive des fonds des clients et a déclaré que l'échange restait rentable. Il a rendu public le portefeuille inaccessible pour prouver que la bourse disposait de réserves, a-t-il déclaré.

Kral a présenté la situation dans le cadre d’une campagne plus large contre l’entreprise, selon une traduction AI de sa vidéo polonaise. Il a souligné les prétendues pressions politiques, les ingérences réglementaires et la couverture médiatique coordonnée qui ont contribué à une augmentation des demandes de retrait.

Une analyse menée par la société de renseignement blockchain Recoveris et citée par les médias locaux a révélé que les soldes de bitcoins dans les portefeuilles chauds liés à Zonda ont chuté d'environ 99 % depuis la mi-2024. À un moment donné, Kral a menacé de poursuites judiciaires contre les médias polonais couvrant la situation.

Cette fureur ravive la controverse de longue date autour de l’entreprise.

Un reportage d'investigation polonais, dirigé par la chaîne TVN, a identifié en 2024 l'actionnaire Marek K., qui détenait une participation de 35 %, comme un criminel condamné à huit ans de prison pour complicité dans un meurtre organisé par des gangs en 1995 et à une amende de 45 millions de zlotys (12,5 millions de dollars) pour fraude à la TVA.

En 2019, l'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) a placé BitBay sur sa liste d'avertissement publique pour les activités financières non autorisées.

En janvier 2025, l'Office de la concurrence et de la protection des consommateurs, l'agence polonaise de protection des consommateurs, a ouvert une enquête – toujours en cours – contre BB Trade Estonie, propriétaire de Zonda, pour « violation des intérêts collectifs des consommateurs », a rapporté Fakt plus tôt ce mois-ci.

"Erreur fondamentale"

Dans un article du 6 avril sur X, Kral a déclaré que les rapports faisant état d'une baisse des réserves provenaient d'une « erreur analytique fondamentale » en se concentrant uniquement sur les portefeuilles chauds. À l’époque, Zonda se présentait comme une « entité stable, solvable et sécurisée ».

Quant aux délais de retrait, il a déclaré qu'à un moment donné, la plateforme avait traité des dizaines de milliers de demandes en peu de temps, bien au-dessus des niveaux normaux. Cela, ajouté à « la mise en œuvre de nouveaux systèmes avancés de sécurité et de surveillance des transactions », a forcé des vérifications manuelles des retraits.

Le wallet présenté comme preuve de réserves suite à la demande des clients a connu peu d'activité ces derniers temps. Les données Onchain ne montrent aucun mouvement sortant et un total de 32 transactions de réception.

Quant au veto, 191 députés ont voté en faveur du veto de Nawrocki et 243 contre, soit 20 mandats trop peu pour renverser le blocage, a rapporté TVP World.