Les régulateurs mettent fin aux opérations suspect...

Lors d'une récente campagne de répression, les autorités du Texas ont visé un prétendu programme d'investissement en crypto-monnaie et une opération de marketing à plusieurs niveaux qui promettaient aux investisseurs une voie pour devenir millionnaire, générer des revenus passifs et bénéficier de rendements mensuels inhabituellement élevés. Cette entreprise douteuse, qui reposait largement sur le recrutement et l’utilisation de codes commerciaux spécialisés, vantait également des opportunités d’investissement à faible risque facilitées par l’intelligence artificielle.

Au cœur de cette opération se trouvaient des allégations de gains financiers extraordinaires, notamment des rendements mensuels de 60 % et un taux de réussite incroyablement élevé de 99,6 % dans les activités de trading. En outre, les recruteurs ont attiré les investisseurs potentiels en leur promettant une protection du capital, suggérant que l’investissement initial était sécurisé. Ces stratégies de recrutement agressives, qui comprenaient des primes lucratives pour l'arrivée de nouveaux participants, ont été conçues pour créer un sentiment d'urgence et d'exclusivité autour de l'opportunité d'investissement.

Le 3 juin, le Texas State Securities Board a émis une ordonnance d'urgence de cesser et de s'abstenir contre deux entités clés impliquées dans ce stratagème : BG Wealth Sharing LTD et DSJ Exchange PTY Ltd. L'ordonnance a également nommé plusieurs personnes, dont Thaddious Thomas et Gagandeep Sarkaria, qui auraient joué un rôle déterminant dans le fonctionnement de BG Wealth Sharing Group LLC. Selon les régulateurs, les investisseurs ont reçu des codes de trading via une application de messagerie appelée Bonchat, qu'ils ont ensuite été invités à saisir sur la plateforme DSJ Exchange. Ce processus a non seulement limité le contrôle que les investisseurs avaient sur leurs transactions, mais a également créé une illusion d’activité de plateforme, tout en encourageant davantage de recrutement.

Les opérateurs du programme ont utilisé toute une série de tactiques pour renforcer la confiance des investisseurs, notamment en promettant un « revenu mensuel à vie » et la possibilité de devenir millionnaire dans un court laps de temps. Les investisseurs étaient assurés d'un environnement à faible risque, soutenu par des stratégies de trading basées sur l'IA et des codes de trading programmés, censés garantir un doublement du capital investi en 40 jours environ.

Cependant, les investisseurs qui tentaient de retirer leurs fonds se heurtaient à des obstacles importants, notamment des frais de traitement élevés de 20 % sur la valeur de leur compte, justifiés par les opérateurs comme une mesure visant à prévenir l'arbitrage et le blanchiment d'argent. Dans un autre rebondissement, BG Wealth a ensuite introduit des frais supplémentaires de 12 %, prétendument pour couvrir les impôts et les frais de transfert de compte, que les investisseurs étaient tenus de payer de leur poche avant que des fonds puissent être débloqués.

Cette action du Texas fait partie d’une réponse plus large des États américains aux activités de BG Wealth Sharing et de ses entités affiliées. Washington et Hawaï ont également pris des mesures formelles en matière de valeurs mobilières, tandis que l'Utah et l'Alaska ont émis des avertissements aux investisseurs, mais pas sous la forme d'ordonnances de cessation et d'abstention. La stratégie consistant à rediriger les investisseurs vers un nouveau service d'échange, HQIEX, à la suite des avertissements réglementaires, a soulevé des préoccupations supplémentaires, susceptible de maintenir l'engagement des victimes et de masquer les problèmes liés aux retraits, aux divulgations, à la conservation des fonds et aux activités de négociation.