Rapport : La WLFI liée à Trump s'est associée à un projet lié à un syndicat de fraude présumé

World Liberty Financial ($WLFI), la société de cryptographie détenue en copropriété par la famille Trump, a annoncé un partenariat avec un réseau blockchain appelé AB, moins d'un mois après que le gouvernement américain a sanctionné plus de 140 personnes et entités liées à ce qu'il décrit comme l'une des plus grandes organisations criminelles d'Asie.

Mais selon le Wall Street Journal (WSJ), le projet phare d’AB au Timor oriental impliquait trois personnes sanctionnées dans le cadre de cette répression, soulevant des questions sur la diligence raisonnable dans les accords de cryptographie liés à Trump.

Le partenariat et ses liens avec un rapport sanctionné

La collaboration, annoncée le 12 novembre 2025, a donné à AB le droit de transporter le stablecoin USD1 de World Liberty sur son réseau blockchain.

Le message d’AB sur X à l’époque le décrivait comme une mesure visant à renforcer « l’écosystème DeFi et de paiement » de la plateforme. Mais le WSJ affirme que, jusqu'à récemment, la société avait également fait la promotion d'un projet de « complexe hôtelier à thème blockchain » au Timor-Leste, un pays d'Asie du Sud-Est, qui entretenait des liens profonds avec des personnes que le Trésor américain venait de mettre sur liste noire.

La société de villégiature, AB Digital Technology Resort, était détenue majoritairement par Yang Jian, un citoyen chypriote sanctionné par le Trésor américain pour avoir prétendument aidé le PDG du groupe Prince, Chen Zhi, à développer une station balnéaire distincte à Palau, décrite par le Trésor comme un « investissement prédateur ».

Yang Yanming, le directeur général de la station, a également été sanctionné, tout comme Shih Ting-yu, un ressortissant taïwanais identifié comme travaillant sur le projet. Tous trois ont été radiés de l'entreprise peu après l'annonce des sanctions du 14 octobre, selon des documents de l'entreprise, et aucun d'entre eux n'a été inculpé.

Le Groupe Prince, basé au Cambodge et accusé par le gouvernement américain d'avoir géré au moins dix complexes d'escroqueries violentes, aurait volé des milliards de dollars aux victimes grâce à des programmes de « boucherie de porcs », qui sont des relations en ligne cultivées au fil du temps avant que l'argent de la victime ne soit retiré.

Vous aimerez peut-être aussi :

Justin Sun poursuit World Liberty Financial, liée à Trump, pour le gel des jetons $ WLFI

Comment un musicien a perdu 5,92 BTC sur l'application Fake Ledger

BlockDAG sous le feu des critiques alors que l'enquêteur allègue une arnaque de 300 millions de dollars

Qui se cache derrière AB et ce que dit World Liberty

Selon le rapport du WSJ, le réseau AB se présente comme décentralisé, avec des entités en Irlande et aux îles Caïmans, mais les enquêteurs ont identifié deux hommes d'affaires d'origine chinoise comme figures centrales : Sui Chenggang, le propriétaire effectif de la société AB des îles Caïmans, et Lin Xiaofan, un entrepreneur né dans le Guangdong qui voyage avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis et, de son propre chef, a présenté Sui aux dirigeants de World Liberty.

Sui a signé un protocole d'accord avec World Liberty le 17 septembre 2025 et affirme que la station balnéaire du Timor-Leste « n'a pas été discutée » lors de ces conversations.

Dans le même temps, les avocats de World Liberty ont déclaré que le cabinet avait fait preuve de diligence raisonnable à l’égard d’AB et n’avait « pas été informé de l’existence du complexe ni des personnes derrière celui-ci ». La société a déclaré n’avoir appris le lien d’AB avec le projet du Timor oriental qu’en janvier 2026.

"Les allégations visant à lier World Liberty Financial à des personnes sanctionnées sont infondées et fausses", ont déclaré les avocats.

AB, pour sa part, a déclaré que le complexe était le résultat d'un protocole d'accord distinct qui a été annulé en novembre, avant d'atteindre « une phase de mise en œuvre substantielle ».

La liberté mondiale a également fait l’objet d’un examen minutieux sur d’autres fronts. La société a également été poursuivie en justice par le fondateur de Tron, Justin Sun, qui a allégué que les membres de l'équipe $WLFI avaient gelé ses jetons et menacé de les brûler sans justification, un différend qui, selon la société, sera réglé devant les tribunaux.