Les liens avec la mafia russe dévoilés alors que les échecs de l'échange polonais Zondacrypto se poursuivent

Selon le contre-espionnage polonais, Zondacrypto, sans doute la plus grande bourse sur le marché polonais des pièces, est sous le contrôle d'un gang russe notoire.

La plateforme de trading en difficulté, qui a interrompu les retraits ce mois-ci en raison des craintes d'insolvabilité, est au centre d'un affrontement politique houleux à Varsovie sur la réglementation de la cryptographie.

Zonda serait dirigé par le syndicat du crime de Tambov

Zondacrypto, la principale plateforme d'échange d'actifs numériques de Pologne, est contrôlée par le gang de Tambov, l'un des groupes criminels organisés les plus anciens et les plus importants de Russie.

Le quotidien polonais Gazeta Wyborcza l’a affirmé cette semaine, citant des informations de l’Agence de sécurité intérieure du pays (ABW) dans un rapport largement cité par les médias russes.

Selon une note diffusée par les services de renseignement civils, les mafieux russes ont acquis une participation majoritaire dans la bourse en 2018.

Ils l'ont acheté par l'intermédiaire d'un intermédiaire polonais alors que la société s'appelait BitBay et connaissait des difficultés, détaille le journal dans son article.

L'échange cryptographique, l'un des plus importants d'Europe centrale et orientale, a ensuite déménagé en Estonie et a obtenu une licence de l'État balte, mais est resté concentré sur les clients polonais.

Les actions ont été officiellement achetées par trois sociétés enregistrées aux Émirats arabes unis, dirigées par le cofondateur de BitBay, Sylwester Suszek, a également écrit GW.

Or, le deal a été financé par le gang russe, et l'ABW estime que la « mafia de Tambov » a payé « des dizaines de millions d'euros » à deux reprises pour reprendre la plateforme.

Une source citée par le journal a révélé que les actionnaires de Zonda avaient été présentés aux criminels russes par un homme d’affaires polonais qui travaillait avec eux sur le marché du carburant.

Connu en russe sous le nom de « Tambovskaya Bratva », le gang de Saint-Pétersbourg a été créé à la fin des années 1980, avant la dissolution de l'Union soviétique.

Il doit son nom à l’oblast de Tambov, car il a été fondé principalement par des hommes de cette région et est devenu l’un des groupes criminels les plus importants et les plus puissants de Russie au cours des années suivantes.

L'un de ses fondateurs et dirigeant, Vladimir Kumarin (Barsukov), a été condamné à 24 ans de prison à sécurité maximale en 2019 pour son rôle dans la création de l'organisation criminelle.

Le Tambov a maintenu son influence jusqu’à la fin des années 2000, a noté Bits.media, et aurait entretenu de bonnes relations avec des personnalités politiques, notamment celles de l’élite dirigeante du pays.

Que s'est-il passé avec Zondacrypto ?

Les problèmes chez Zonda ont commencé plus tôt ce mois-ci, lorsque la bourse a cessé de traiter les retraits en raison de problèmes présumés de liquidité.

Plusieurs médias polonais ont cité un rapport de la société d’études de marché Recoveris, selon lequel les réserves de la plateforme auraient chuté de plus de 99 %.

L'actuel PDG de la société, Przemysław Kral, a initialement rejeté ces affirmations, mais a finalement admis que la bourse n'avait pas accès à un portefeuille contenant 4 500 BTC.

Il a reproché à Sylwester Suszek de ne jamais avoir remis les clés lors du transfert de pouvoir à la nouvelle équipe de direction de Zonda il y a quelques années. Suszek a disparu en février 2022.

Kral est désormais également présumé porté disparu, après être resté silencieux depuis la mi-avril, lorsqu'il a commenté pour la dernière fois l'état de la société de cryptographie sur les réseaux sociaux.

Les démissions l'ont laissé sans direction, son site Web est désormais pour la plupart indisponible et ses données d'utilisateurs auraient pu se retrouver sur le darknet, selon certains rapports.

Les procureurs polonais, qui ont ouvert une enquête sur l'accident, ont établi qu'environ 30 000 personnes pourraient avoir perdu plus de 95 millions de dollars lorsque la bourse a interrompu les transactions des clients.

Pendant ce temps, le Premier ministre Donald Tusk a affirmé que Zondacrypto avait parrainé des événements politiques et des organisations pour faire pression contre un projet de loi sur la cryptographie proposé par le gouvernement.

Le projet de loi présenté par la coalition de centre-gauche dirigée par Tusk a été rejeté à deux reprises par le président Karol Nawrocki, soutenu par les partis d'opposition de droite.

La majorité au pouvoir au Sejm a récemment échoué une fois de plus à faire échec à son veto. La Pologne doit réglementer son espace cryptographique conformément aux règles de l’UE sur les marchés d’actifs cryptographiques (MiCA) d’ici juillet.

Cette impasse a déclenché un violent affrontement politique à Varsovie, le Premier ministre polonais accusant le chef de l'Etat et ses alliés au Parlement de servir les intérêts russes.