Le descendant d'une famille criminelle notoire risque une peine de prison pour escroquerie en matière de secours en cas de pandémie et d'escroquerie en monnaie numérique.

Carmine Agnello, le petit-fils du chef de la mafia John Gotti, a été condamné à 15 mois de prison pour avoir fraudé le système de financement de secours du gouvernement américain contre Covid pour un montant de 1,1 million de dollars, produit qu'il a utilisé pour investir dans la cryptographie, a déclaré le ministère de la Justice.

Dans un communiqué publié lundi, le bureau du procureur américain du district Est de New York a déclaré qu'Agnello avait obtenu frauduleusement plusieurs prêts de secours en cas de catastrophe auprès de la Small Business Administration (SBA) du gouvernement et avait utilisé les fonds dans des investissements en crypto-monnaie.

Le petit-fils de Gotti « a détourné [les bénéfices] pour son usage personnel, notamment en investissant environ 420 000 $ dans une entreprise de cryptomonnaie », a indiqué le bureau de l’avocat.

Le fraudeur, qui se rendra à l'emprisonnement le 1er juillet, a soumis de fausses informations à la SBA entre avril 2020 et novembre 2021, affirmant que les bénéfices étaient destinés à son entreprise de pièces automobiles et de recyclage dans le Queens, y compris pour les salaires de ses employés.

« Au plus fort de la pandémie de COVID-19, l’accusé a honteusement rempli ses propres poches avec l’argent du gouvernement et des contribuables, qu’il doit rembourser dans le cadre de la peine prononcée aujourd’hui », a déclaré le procureur américain Joseph Nocella.

« M. Agnello a fraudé un programme conçu pour aider les entreprises et les employés pendant la pandémie », a déclaré l'inspecteur en charge Larco-Ward du Service d'inspection postale des États-Unis, division de New York (USPIS).

Agnello n’est pas le seul individu à avoir fraudé le fonds de secours du gouvernement contre le Covid. Parmi plusieurs affaires qui ont abouti devant les tribunaux, celle de Bruce Choi se démarque car il a obtenu illégalement 2 millions de dollars de prêts commerciaux en cas de pandémie au nom d'entreprises inexistantes et a utilisé cet argent pour acheter de la crypto-monnaie via Kraken. David T. Hines a obtenu frauduleusement 3,9 millions de dollars provenant de fonds de secours similaires et a utilisé une partie des bénéfices pour acheter une Lamborghini.

Selon les statistiques du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, la fraude contre les fonds de secours liés au Covid était endémique, avec environ 135 milliards de dollars, soit jusqu'à 15 % du total des fonds, perdus à cause des escroqueries.

Le grand-père d’Agnello exerçait le pouvoir avec une violence brutale et jouissait de l’attention. Il a repris Gambino, dirigeant des entreprises qui, selon les autorités, lui rapportaient environ 500 millions de dollars par an grâce à des activités telles que l'extorsion de fonds auprès des syndicats, les jeux illégaux, le prêt usuraire et la fraude boursière. En 1992, Gotti a été reconnu coupable de 13 chefs d'accusation et envoyé dans une prison fédérale, où il est décédé d'un cancer à 61 ans.