Un tribunal sud-coréen annule la suspension d'Upbit, invoquant des lacunes réglementaires : rapport
Un tribunal sud-coréen a annulé la suspension partielle de trois mois des activités de Dunamu, l'opérateur de l'échange cryptographique Upbit, par la CRF, selon des informations locales.
L'agence de presse Yonhap a rapporté mardi que le tribunal administratif de Séoul s'est rangé du côté de Dunamu dans son procès contre la CRF, annulant la sanction liée à des violations présumées de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Le tribunal a déclaré que des règles claires existaient pour les transactions supérieures à 1 million de wons (environ 675 dollars), mais a estimé que les réglementations pour les petits transferts n'étaient pas suffisamment spécifiques, affaiblissant la base d'application dans cette affaire.
La décision restreint la capacité de la CRF à imposer des sanctions AML majeures aux échanges cryptographiques lorsque les normes de conformité sous-jacentes ne sont pas suffisamment clairement énoncées dans la pratique. Cela met également fin à un différend qui a commencé après que la CRF a imposé la sanction en février 2025, et qui a ensuite été suspendu par le tribunal pendant que la contestation de Dunamu était en cours d’examen.
Le tribunal cite le manque d'orientation dans la décision Dunamu
Répondant à l’affirmation de la CRF selon laquelle Dunamu n’avait pas pris les mesures adéquates, le tribunal a déclaré que le régulateur n’avait pas fourni d’indications spécifiques sur les actions nécessaires. Dans ce contexte, le tribunal a estimé que l'entreprise avait pris ses propres mesures.
Le tribunal a déclaré que même si ces mesures semblent insuffisantes avec le recul, il est difficile de conclure que Dunamu n'a pas rempli ses obligations en raison d'une intention ou d'une négligence grave, ce qui remet en cause le fondement de la sanction.
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La sanction de la CRF a déclenché une contestation judiciaire de la part de Dunamu
Le 25 février 2025, la CRF a imposé une suspension partielle de trois mois à Dunamu, empêchant les nouveaux utilisateurs d'Upbit de transférer des actifs numériques.
Le régulateur a déclaré que cette mesure faisait suite à une inspection sur place qui a révélé que Dunamu avait facilité les transactions avec des fournisseurs d'actifs virtuels étrangers (VASP) non enregistrés et n'avait pas satisfait aux exigences de diligence raisonnable de la clientèle.
La CRF a précédemment déclaré avoir identifié plus de 600 000 violations présumées de Know Your Customer lors d’un examen de la licence commerciale d’échange d’Upbit.
En réponse à la sanction, Dunamu a intenté une action en justice et a demandé une injonction pour suspendre son application peu de temps après l'annonce de la sanction. Le 28 février 2025, Dunamu a déclaré avoir déposé une plainte visant à annuler l'ordonnance de suspension partielle.
Le 27 mars 2025, le tribunal a accordé l'injonction, permettant à Upbit de continuer à intégrer de nouveaux utilisateurs pendant que l'affaire était en cours d'examen.
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