La Thaïlande propose un contrôle plus strict des bailleurs de fonds derrière les sociétés de cryptographie
L’organisme thaïlandais de réglementation des valeurs mobilières cherche à lutter contre le blanchiment d’argent et les délits liés à la technologie en resserrant les règles de financement des sociétés de crypto-monnaie.
La Securities and Exchange Commission de Thaïlande (Thai SEC) a proposé lundi d'étendre les exigences d'approbation pour les entreprises de cryptographie afin d'inclure les financiers derrière les principaux actionnaires.
Selon la proposition, toute personne apportant un soutien ou un soutien financier aux principaux actionnaires serait elle-même traitée comme un actionnaire nécessitant l'approbation réglementaire du régulateur.
Cette décision vise à renforcer la surveillance des flux de capitaux cachés et à garantir que les opérateurs commerciaux soient financés à partir de sources légitimes, plutôt qu'à partir de financements liés à des activités illégales, ce qui peut présenter des risques juridiques, de crédibilité et de réputation, a indiqué l'agence.
Cette décision reflète une tendance réglementaire émergente dans les pays asiatiques, avec des initiatives similaires à l'étude en Corée du Sud, où les régulateurs envisagent des propositions visant à plafonner les participations des actionnaires des bourses de crypto-monnaie à 20 %.
Le soutien indirect par le biais d’acquisitions d’actions relèverait des règles proposées
Les exigences de financement proposées couvrent un large éventail de contributeurs financiers, y compris non seulement ceux qui fournissent un financement ou un soutien financier aux actionnaires directs, mais également ceux qui le font indirectement par le biais d'acquisitions d'actions.
Les règles s'appliquent aux acquisitions d'actions dans des opérateurs économiques, ainsi que dans des personnes morales actionnaires de ces opérateurs.
Source : SEC thaïlandaise
"La fourniture d'un financement important doit inclure des garants, des accords contractuels ou des investissements dans tout instrument permettant au bailleur de fonds d'avoir le statut de, ou d'agir en substance en tant que fournisseur de financement auprès de ces actionnaires majeurs", a déclaré la SEC.
Si un actionnaire majeur est une entité liée au gouvernement, telle qu'un ministère, un département, un organisme public ou une autre agence, l'agence n'examinera la propriété qu'au niveau de l'entité. "Ces entités sont déjà soumises à la supervision et à la surveillance du gouvernement", a déclaré le régulateur.
Les mesures proposées sont ouvertes à la consultation publique jusqu'au 22 avril.
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Les autorités thaïlandaises ont récemment intensifié leurs efforts pour lutter contre la criminalité financière. En janvier, les autorités locales ont lancé une campagne « argent gris » pour renforcer la surveillance des marchés physiques et numériques dans le cadre d’un effort visant à combler les failles du blanchiment d’argent.
Suite aux efforts de la SEC thaïlandaise et de la Thai Digital Asset Operators Trade Association, les plateformes de cryptographie locales auraient gelé 10 000 comptes dans le cadre d'une lutte contre le blanchiment d'argent.
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