Le Royaume-Uni sanctionne un réseau lié à l'Iran pour avoir planifié des attaques et blanchi des milliards via des échanges cryptographiques
La Grande-Bretagne vient de geler les avoirs et d’imposer des interdictions de voyager à 12 individus et entités liés au réseau iranien Zindashti, une opération tentaculaire accusée de blanchir des milliards de dollars par l’intermédiaire de maisons de change tout en coordonnant simultanément des activités hostiles soutenues par l’Iran en Occident.
Les sanctions sont remarquables non seulement pour le drame géopolitique, mais aussi pour ce qu’elles révèlent sur la manière dont les acteurs liés à l’État exploitent l’infrastructure cryptographique à l’échelle industrielle. Deux bourses enregistrées au Royaume-Uni, Zedxion et Zedcex, sont au centre de l'opération, ayant traité environ 1 milliard de dollars depuis 2021, principalement en $USDT de Tether sur la blockchain Tron.
Les maisons de change au centre
Zedxion avait un directeur répertorié auprès de Companies House qui s'est avéré être fictif. Companies House a depuis initié la dissolution de Zedxion en raison de ces documents trompeurs.
Les deux bourses ont traité environ 1 milliard de dollars liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien. Sur ce flux, on estime que 56 % étaient illicites. En 2024, les flux illicites représentaient 87 % du total des transactions.
Des transferts supérieurs à 10 millions de dollars américains auraient été effectués en faveur de Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un financier houthi déjà désigné par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain.
La connexion Zanjani
L’une des personnalités les plus importantes prises dans le filet des sanctions est Babak Morteza Zanjani, un milliardaire iranien précédemment lié au blanchiment des revenus pétroliers du CGRI par le biais de sociétés écrans et d’entreprises écrans sur plusieurs continents. Son lien avec les opérations de Zedxion suggère que le réseau n’était pas seulement un magasin de blanchiment de crypto-monnaie, mais une extension d’une architecture financière beaucoup plus ancienne et beaucoup plus vaste conçue pour maintenir l’argent du pétrole iranien en circulation malgré les sanctions occidentales.
Le réseau Zindashti lui-même est accusé de coordonner des activités hostiles soutenues par l’Iran, notamment la planification d’attaques sur le sol occidental. Les autorités britanniques considèrent les dimensions financières et sécuritaires comme indissociables : le même réseau qui déplace l’argent déplace également la capacité opérationnelle.
La répression plus large contre l’évasion des sanctions cryptographiques
Les réseaux iraniens d’évasion des sanctions exploitent depuis des années des structures d’entreprise opaques à Londres, adaptant les méthodes traditionnelles de blanchiment du pétrole aux crypto-monnaies depuis 2021. Le Royaume-Uni se prépare à des autorisations plus strictes pour les actifs numériques en 2026, face aux craintes de financement du terrorisme.
Pour l’industrie de la cryptographie, chaque fois qu’une bourse enregistrée au Royaume-Uni s’avère être une façade de blanchiment pour une organisation militaire sanctionnée, cela donne aux régulateurs plus de munitions pour imposer des licences plus strictes, des exigences de surveillance plus intrusives et des coûts de conformité plus élevés dans tous les domaines.
Ce que cela signifie pour les investisseurs
La volonté du Royaume-Uni de dissoudre une société enregistrée pour des déclarations frauduleuses indique que la Companies House, historiquement l’un des registres d’entreprises les plus permissifs du monde développé, devient moins tolérante. Pour les entreprises de cryptographie utilisant l’incorporation au Royaume-Uni comme gage de légitimité, la barre est devenue plus haute.
Le lien entre Zedxion, Zanjani et les financiers houthis désignés par l’OFAC montre que les enquêteurs retracent les flux entre les juridictions et entre les blockchains. L’écart entre une transaction et une autorité qui le remarque se réduit.