L'Ukraine arrête un autre suspect dans un réseau de cybercriminalité de 100 millions de dollars et 11 millions de dollars saisis
Les autorités ukrainiennes ont arrêté un membre d'un réseau international de cybercriminalité recherché par le FBI pour des allégations de fraude et de blanchiment d'argent liées à des pertes dépassant 100 millions de dollars aux États-Unis et en Europe.
Le suspect a été arrêté dans la région de Transcarpatie lors d'une opération conjointe impliquant la police nationale ukrainienne et d'autres unités de sécurité intérieure, a annoncé jeudi la police ukrainienne. Les autorités ont déclaré que l'homme était recherché au niveau international depuis un certain temps et avait finalement été retrouvé à Oujhorod, où il vivait sous une fausse identité utilisant de faux documents.
« Il a publié des documents fictifs sur sa propre mort et a continué à vivre en Ukraine comme une « nouvelle » personne, en utilisant de faux documents », ont déclaré les procureurs, ajoutant qu'il avait blanchi des produits illicites par le biais d'acquisitions immobilières, utilisant souvent des proches comme intermédiaires pour dissimuler la propriété et les flux financiers.
Le suspect faisait partie d'un cyber-syndicat plus large qui déployait des logiciels malveillants pour récolter des données personnelles et des dossiers d'entreprise, puis utilisait ces informations pour extorquer les victimes en exigeant des paiements en échange du silence ou de la restitution du matériel volé, selon l'annonce. Le programme ciblait des individus et des institutions aux États-Unis et en Europe.
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L'Ukraine saisit 3 millions de dollars en crypto
Au cours de l’enquête, les autorités ont saisi des actifs d’une valeur d’environ 11 millions de dollars, dont des espèces, des biens immobiliers, des véhicules et des cryptomonnaies évalués à environ 3 millions de dollars.
La police ukrainienne saisit la crypto. Source : procureur général Rouslan Kravchenko
Les autorités ont également signalé des écarts entre les revenus déclarés et les actifs détenus par les associés suspects, soulignant des dizaines de millions de hryvnias dans une accumulation inexpliquée de richesse. Les enquêteurs affirment que la piste financière a permis de reconstituer une partie du réseau de blanchiment et de confirmer l'ampleur de l'opération. Ils ont également identifié deux complices supplémentaires liés à l'opération de blanchiment.
Le suspect fait face à des accusations en vertu des dispositions du code pénal ukrainien couvrant la falsification de documents et le blanchiment d'argent. Ses complices présumés ont également été inculpés et restent en détention.
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L'Ukraine découvre d'autres groupes de hackers
Plus tôt cette année, l’Ukraine, les États-Unis et l’Allemagne ont découvert un autre groupe de piratage transnational responsable du blocage des systèmes d’au moins 11 sociétés américaines et exigeant le paiement de rançons en cryptomonnaie. Le procureur général Ruslan Kravchenko a déclaré que les attaques avaient causé des dégâts estimés à 1,5 million de dollars, le groupe étant composé de plus de 20 membres, dont sept basés en Ukraine.
Les autorités ont perquisitionné les domiciles de deux suspects ukrainiens et saisi des ordinateurs, des téléphones, de l'argent liquide et des documents. Un suspect était également lié à la propagation du malware BlackBasta.
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