La force de frappe du DOJ américain « restreint » 701 millions de dollars en crypto dans le cadre de la répression des escroqueries à l'investissement
Le ministère américain de la Justice a révélé jeudi avoir gelé plus de 701 millions de dollars de crypto liés à des escroqueries à l'investissement ciblant les Américains dans le cadre d'une opération en cours.
La US Scam Center Strike Force et ses partenaires chargés de l'application des lois ont ciblé des centres d'escroquerie destinés aux Américains, a déclaré jeudi le bureau du procureur américain du district de Columbia. La crypto-monnaie a été « restreinte » par des actions volontaires des échanges cryptographiques et des procédures juridiques, ajoute-t-il.
"La Scam Center Strike Force poursuit son travail pour identifier, saisir et confisquer les fonds impliqués dans le blanchiment d'argent lié aux escroqueries, afin que les fonds puissent être restitués aux victimes dans la mesure du possible", a-t-il déclaré.
La crypto-monnaie gelée représente un montant important. En mars de l’année dernière, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin et un stock d’actifs numériques financés par des cryptomonnaies confisquées.
Chaîne Telegram saisie et faux sites d'investissement supprimés
Le groupe de travail a également saisi une chaîne Telegram utilisée pour recruter des demandeurs d'emploi sans méfiance pour un centre d'arnaque cryptographique au Cambodge, selon l'annonce.
La chaîne Telegram saisie. Source : Ministère de la Justice
Au moins 503 faux sites Web d'investissement qui incitaient les victimes à déposer des crypto-monnaies ont également été supprimés et remplacés par une page de garde informant les visiteurs que le domaine a été saisi par les forces de l'ordre.
Parallèlement, des plaintes pénales et des mandats d'arrêt contre deux ressortissants chinois, Huang Xingshan et Jiang Wen Jie, ont également été descellés.
Les deux hommes sont accusés d’avoir géré une opération de fraude aux investissements cryptographiques dans le complexe de Shunda en Birmanie, qui a été saisi par l’Armée de libération nationale Karen en novembre 2025.
Dans le cadre des opérations de la force de frappe, le Département d’État américain a offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information perturbant les centres frauduleux de Tai Chang en Birmanie.
Source : Département d'État américain
Répression mondiale des forces de l'ordre
Les États-Unis ne sont pas le seul pays à réprimer les fraudeurs cryptographiques. Le centre anti-arnaque et la branche de cyber-investigation de la police de Singapour ont déclaré jeudi avoir mené une opération d'un mois, du 16 mars au 15 avril, qui a permis d'éviter plus de 2,86 millions de dollars de pertes financières potentielles.
L'action impliquait une collaboration avec plusieurs sociétés et bourses de cryptographie, notamment Coinbase, Coinhako, Gemini et Independent Reserve, ainsi que les sociétés d'analyse de blockchain TRM Labs et Chainalysis, qui ont aidé à identifier les victimes.
"Le succès de l'opération découle de l'échange rapide d'informations entre la police et les bourses de cryptomonnaie participantes, qui ont permis une identification rapide des victimes et une intervention immédiate", a déclaré la police de Singapour.
"Les agents ont mené plus de 90 interventions directes, contactant les victimes d'escroquerie par téléphone et en personne pour éviter de nouvelles pertes financières", ont-ils ajouté.
Le FBI a rapporté en avril avoir reçu plus d’un million de plaintes en 2025, totalisant environ 21 milliards de dollars de pertes dues à la cybercriminalité.
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