USDT sur TRON lié à un stratagème Ponzi de 1,6 milliard de dollars
$USDT sur TRON reste l’une des pièces stables les plus activement utilisées. L’actif est souvent utilisé à des fins illégales, comme dans le cas du stratagème Ponzi de 1,6 milliard de dollars récemment révélé.
Les recherches de Blocksec ont découvert un système de Ponzi de 1,6 milliard de dollars qui transférait des fonds via $USDT sur TRON. La recherche en chaîne a suivi plusieurs niveaux de portefeuilles connectés, tous liés à une plateforme se présentant comme un groupe de technologie de la santé de Hong Kong.
Au cours des 16 derniers mois, Blocksec a intercepté 1,6 million de dollars de trafic en utilisant $USDT sur TRON, bien qu'une partie des fonds puisse être recyclée en interne. Les portefeuilles remplissaient différentes fonctions, notamment la collecte de fonds, les adresses intermédiaires, les canaux de paiement et un point de liquidation d'échange partagé.
Comment $USDT sur TRON a été utilisé pour un stratagème de Ponzi
La capacité d’attirer des fonds provenait d’une société à l’apparence légitime, Verily HK. L'entreprise se présentait comme une plateforme d'investissement dans les technologies de la santé. Le nom de la plateforme ressemble à Verily Life Sciences, filiale d’Alphabet, qui produit des dispositifs de santé et médicaux basés sur l’IA.
VerilyHK a tenté d'usurper le modèle commercial, en prétendant que les technologies de santé IA, l'analyse des mégadonnées et les dispositifs médicaux étaient sa principale source d'activité.
Une victime a attiré l'attention sur l'entreprise, révélant l'adresse de dépôt et de paiement, permettant à Blocksec de suivre le mouvement des fonds vers les portefeuilles connectés.
VerilyHK a été active entre octobre 2024 et février 2026. La société a utilisé une rotation d'au moins 15 adresses de collecte, divisées en huit générations distinctes et décalées sur une période de 16 mois.
Au fil du temps, les adresses ont connu un chiffre d’affaires croissant, traitant des centaines de millions de dollars par mois. La dernière génération de portefeuilles a déplacé 900 millions de dollars en moins de quatre mois, pour un total de 1,6 milliard de dollars. La totalité du chiffre d’affaires ne correspond pas à des fonds directs prélevés auprès des utilisateurs, car certains transferts peuvent être des transactions internes.
$USDT sur TRON envoyé aux adresses liées à Huione
Les données en chaîne révèlent que les fonds ont circulé entre le hub Ponzi et les adresses liées au groupe Huione. Le service de dépôt cambodgien a été lié à de multiples exploits et piratages. Dans ce cas, le hub aurait pu gérer environ 4,6 millions de dollars. Des dépôts supplémentaires de 4,2 000 $ et 1,5 million d'euros ont été effectués directement à deux adresses du groupe Huione.
Les portefeuilles du groupe Huione pourraient avoir été utilisés comme canal de blanchiment d’argent, coïncidant avec des découvertes antérieures selon lesquelles Huione était un nœud critique dans le processus de blanchiment d’argent.
Le stratagème n'a été remarqué que lorsque les clients ont signalé des pertes. Cependant, la cartographie des portefeuilles pourrait être utile dans les enquêtes futures, notamment liées au $USDT sur TRON.
Le $USDT sur TRON s'est étendu à une offre de plus de 86 milliards de jetons, avec plus de 73 millions de portefeuilles. La version TRON a été associée à une utilisation illégale, mais seule une fraction des adresses a été gelée.
$USDT sur TRON a augmenté son nombre de transactions et sa valeur totale au cours des dernières années, tout en révélant un autre groupe de portefeuilles liés au blanchiment de fonds illégal et à de fausses promesses d'investissement. | Source : Dune Analytics.
Le jeton gère généralement environ 34 millions de transactions par jour, soit un niveau record. Environ 15 000 transactions s’élèvent à 1 million de dollars ou plus, ce qui constitue l’essentiel des transferts de fonds quotidiens. $USDT sur TRON est le deuxième stablecoin le plus fréquenté, après la version BNB. Le jeton affiche une croissance durable, mais pourrait faciliter l’utilisation illégale de la cryptographie en raison d’une surveillance encore limitée.