ZachXBT dénonce Kraken, accusant l'échange de manque de diligence raisonnable pour la cotation de Memecore (M$)

Payward, la société mère de Kraken, a ouvertement reconnu son soutien à l'initiative Operation Atlantic, qui vise à lutter contre l'arnaque à l'approbation de la cryptographie. Pourtant, en quelques minutes, l’éminent analyste de blockchain ZachXBT a mis en doute la réputation de Kraken, soulignant l’ajout par Kraken de Memecore (M$) sur sa liste de négociation au comptant en juillet 2025.

« Dans les publications récentes, la seule réalisation que l'équipe a partagée est un volume total de 66 millions de dollars sur une rampe de lancement et des milliers d'« utilisateurs » grâce à ses campagnes InfoFi incitatives », note ZachXBT. Il s'est particulièrement prononcé en faveur de l'élimination des projets InfoFi de X.

Kraken présente son soutien à l'opération Atlantic

Selon Kraken, l’opération Atlantic, dirigée conjointement par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, les services secrets des États-Unis, la police provinciale de l’Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, a été menée en mars 2026 et ciblait les stratagèmes frauduleux de « phishing d’approbation ».

Il s’agit de tromper les victimes pour qu’elles signent des contrats intelligents nuisibles qui drainent les fonds de leur portefeuille. L'Opération Atlantic a découvert plus de 45 millions de dollars d'actifs criminels, saisi plus de 12 millions de dollars d'actifs et identifié plus de 20 000 victimes potentielles au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

Les efforts de Payward ne se limitaient pas à être une source de données. Le cabinet a organisé le déplacement des membres de l’équipe au siège social de la NCA à Londres pour travailler aux côtés des enquêteurs.

Ils ont également pris des dispositions pour informer leurs clients qui utilisaient Kraken qui pourraient être concernés et ont répondu rapidement à toute demande de données émanant des forces de l'ordre. Cela a permis à l’entreprise de devenir un partenaire collaboratif du secteur et a permis de garantir que les perturbations se produisaient en temps réel.

Cette campagne a touché plus de 120 sites liés à la fraude et a également fourni de nouvelles données sur les enquêtes en cours. La coopération entre le gouvernement et des entreprises privées, telles que Chainalysis et Tether, a permis de suivre les fonds afin de prévenir le blanchiment.

ZachXBT remet en question la diligence raisonnable de Kraken sur memecore (M$)

Peu de temps après que Kraken se soit vanté de ses efforts contre les escroqueries, ZachXBT a partagé un long fil de discussion affirmant que Kraken avait répertorié $M (Memecore) le 3 juillet 2025. Et ce malgré plusieurs signaux d'alarme.

Les plus notables d'entre elles étaient des transactions douteuses de 7,9 millions de dollars de Kraken vers 18 adresses nouvellement créées peu après l'inscription. Ces comptes possédaient 11,7 millions de pièces de M$ évaluées à environ 39,8 millions de dollars.

ZachXBT a fait référence à une adresse qui appartiendrait à un membre de l'équipe Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), qui a reçu 200 millions de dollars en TGE et a rapidement transféré 5,3 millions de dollars vers deux adresses de dépôt Kraken.

ZachXBT a identifié 18 adresses de retrait Kraken distinctes qui recevaient des montants substantiels de millions de dollars. La visualisation en chaîne de TRM Labs a montré plusieurs transactions importantes circulant des portefeuilles chauds Kraken vers des groupes d'adresses de retrait.

Des informations supplémentaires provenant d'autres publications ont fourni des statistiques stupéfiantes. Selon des recherches en chaîne, les initiés et les portefeuilles associés détenaient environ 99,6 % de l'offre en circulation, ne laissant que 0,0115 % de l'offre totale ouverte aux non-initiés (environ 4 millions de dollars aux valorisations maximales).

La situation de Kraken en millions de dollars telle que rapportée par ZachXBT. Graphique compilé par Cryptopolitan.

La capitalisation boursière du jeton a atteint 6 milliards de dollars (avec des valorisations entièrement diluées dépassant parfois 18 milliards de dollars). L’illiquidité en chaîne était cependant importante. À l’heure actuelle, Kraken est l’une des rares plateformes à prendre encore en charge le trading au comptant pour des millions de dollars.

L’impact plus large de l’Opération Atlantic sur le paysage de la fraude cryptographique

La juxtaposition a donné lieu à de nombreuses discussions au sein de la communauté crypto. L’Opération Atlantic marque une évolution vers une approche plus proactive de la lutte contre la fraude liée à la cryptographie, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des enquêtes après coup.

Outre les chiffres liés aux pertes financières, de nouvelles informations sur les réseaux frauduleux ont été obtenues, ainsi que la preuve que les outils d'analyse de la blockchain utilisés par les partenaires peuvent être utilisés pour geler les avoirs avant que le blanchiment n'ait lieu sur les bourses et les mixeurs.

Comme le rapporte Cryptopolitan, Binance a également uni ses forces avec les forces de l'ordre pour soutenir l'opération Atlantic. Cependant, la bourse n'a gelé aucun compte sur son CEX.

Plusieurs rapports indiquent que Coinbase s'est associé à des agences gouvernementales dans le cadre de la collaboration du secteur privé dans le cadre de l'opération Atlantic.