Le PDG de Zondacrypto disparaît des radars alors que l'enquête sur la Pologne s'approfondit
La crise de Zondacrypto s'est aggravée vendredi après que le média polonais Onet a rapporté que le PDG Przemysław Kral s'était rendu en Israël alors que les procureurs enquêtaient sur l'échange sur des allégations de fraude et de pertes pour les investisseurs.
Selon le rapport, Kral est en Israël depuis environ une semaine et possède la citoyenneté israélienne, un facteur qui pourrait compliquer toute éventuelle extradition vers la Pologne. Les autorités polonaises ont ouvert vendredi dernier une enquête sur Zondacrypto pour fraude présumée et pertes d'investisseurs. Cointelegraph a également confirmé que l'adresse e-mail de Kral, précédemment utilisée pour communiquer avec lui, n'était plus disponible.
Ces développements surviennent une semaine après que Kral a admis jeudi dernier que le portefeuille froid de Zondacrypto contenant 4 500 Bitcoins était inaccessible, marquant sa dernière communication publique au moment de la rédaction du rapport. Les procureurs polonais ont identifié plusieurs centaines de victimes possibles et des pertes potentielles d'au moins 350 millions de zlotys polonais (environ 97 millions de dollars), selon Notes from Poland, citant le porte-parole du procureur Michał Binkiewicz.
L'affaire a ajouté de la pression sur l'une des plus grandes plateformes de cryptographie d'Europe centrale et orientale, même si Zondacrypto est beaucoup plus petite que les bourses mondiales telles que Binance.
Les démissions du conseil d'administration de Zondacrypto ajoutent à la pression
La polémique s'est approfondie cette semaine avec les démissions du conseil de surveillance de BB Trade Namibia OÜ, la société estonienne qui gère la bourse.
Dans un article publié lundi sur LinkedIn, l'ancien membre du conseil d'administration Georgi Džaniašvili a déclaré que le conseil d'administration avait pris connaissance de l'ampleur de la crise de Zondacrypto par le biais des médias plutôt qu'en interne. Il a également souligné des « incohérences importantes » entre les déclarations publiques et les informations dont dispose le conseil d’administration.
Source : Georgi Džaniašvili
« Dans une structure de gouvernance où la propriété et la direction exécutive sont concentrées entre les mains d'une seule personne, une surveillance efficace dépend de la transparence, d'une communication opportune et de la confiance mutuelle », a écrit Džaniašvili, ajoutant : « Malheureusement, cette fondation a été matériellement ébranlée. »
Pourquoi l’affaire Zondacrypto fait-elle l’objet d’une enquête en Pologne ?
Bien que Zondacrypto soit enregistrée en Estonie, la société dispose d'une base d'utilisateurs et d'une présence opérationnelle importante en Pologne, en particulier parmi les utilisateurs polonais, ce qui a conduit les autorités polonaises à ouvrir une enquête pénale suite à des plaintes de clients dans le pays.
Zondacrypto a été fondée à Katowice en 2014 sous le nom de BitBay par Sylwester Suszek, porté disparu depuis 2022. Dans des commentaires publics la semaine dernière, Kral a déclaré que Suszek était responsable du fait que Zondacrypto n'avait pas accès à son portefeuille froid.
Source : Przemysław Kral
La question est devenue un sujet brûlant dans la politique polonaise, le Premier ministre Donald Tusk affirmant les liens entre Zondacrypto et le capital et l'influence politique russes, citant les débuts de l'échange et sa croissance ultérieure sous la nouvelle direction.
Dans une communication officielle du 17 avril, Tusk a déclaré que jusqu'à 30 000 utilisateurs de Zondacrypto pourraient avoir été touchés et a comparé l'affaire aux scandales financiers passés en Pologne.
Tusk a également déclaré que l'absence d'un cadre juridique complet pour la protection des investisseurs signifiait que les autorités n'étaient en mesure d'agir que plus tard, faisant référence aux retards répétés de la Pologne dans l'adoption d'une législation alignée sur le cadre de réglementation des marchés de crypto-actifs (MiCA) de l'Union européenne.
L'affaire pourrait avoir des implications plus larges sur la manière dont l'UE aborde la supervision de la cryptographie dans le cadre de MiCA, certains États membres préconisant une surveillance plus centralisée plutôt qu'une application au niveau national.