Arkham составил карту кошельков центрального банка Ирана после заморозки USDT на 344 миллиона долларов

Аналитическая платформа блокчейна Arkham опубликовала то, что, по ее словам, является общедоступной картой криптовалютных кошельков, приписываемых центральному банку Ирана, что делает пару санкционированных США адресов Tron общедоступными для следователей и широкой общественности.

Этот шаг может усилить контроль над тем, как связанные с Ираном организации используют стейблкоины и сети блокчейнов для вывода средств за пределы традиционных банковских путей, поскольку власти США ужесточают соблюдение санкций, связанных с финансированием терроризма и доходами от нефти.

В исследовательском сообщении Arkham от 11 мая кошельки группируются на странице объекта и в проводнике Центрального банка Ирана, которые, по словам фирмы, можно использовать в качестве отправной точки для отслеживания связанных адресов и потоков.

Карта построена на основе двух кошельков TRC-20, которые Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило 24 апреля в свой список граждан особых категорий как собственность Банка Маркази Джомхури Ислами Иран, ссылаясь на связи с Корпусом стражей исламской революции-Кодс и Хезболлой.

Кошельки TRC-20, привязанные к Ирану. Источник: Аркхэм

Власти США заморозили около 344 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, в рамках этой акции, заявил министр финансов Скотт Бессент, назвав это попыткой «систематически ухудшить способность Тегерана генерировать, перемещать и репатриировать средства». В Tether отдельно заявили, что заморозили средства по запросу властей США в связи с «деятельностью, связанной с незаконным поведением», не упомянув явно Иран в своем публичном заявлении.

Карта кошелька Arkham отражает более широкое стремление аналитических фирм по блокчейну и эмитентов стейблкоинов раскрыть и разрушить сети уклонения от санкций, которые все чаще используют криптоинфраструктуру, связанную с Tron и Tether.

В сообщении от 27 апреля Chainaанализ описал многоэтапный «трубопровод» стейблкоинов, в котором доходы от иранской нефти направлялись через брокеров, посреднические кошельки, межсетевые мосты и протоколы децентрализованного финансирования, а затем возвращались обратно на счета, связанные с Центральным банком Ирана и организациями, связанными с КСИР.

Более широкий крипто-след Ирана

Выводы Аркхема происходят на более широком фоне растущего использования криптовалют в Иране. В февральском отчете о цифровом объеме активов Ирана со ссылкой на оценки TRM Labs и Chainaанализ общий объем криптовалютных транзакций в стране оценивается примерно в 11,4 миллиарда долларов в 2024 году и 10 миллиардов долларов в 2025 году.

В мае Nobitex, крупнейшая криптовалютная биржа Ирана, как сообщалось, была связана с членами влиятельной семьи, связанной с верховным лидером Али Хаменеи, и использовалась в качестве ключевого канала между внутренними пользователями и офшорной ликвидностью.

Сообщается, что в апреле Иран рассматривал возможность взимания платы за проезд в криптовалюте с судов, следующих транзитом через Ормузский пролив, позиционируя цифровые активы как дополнительный канал дохода за пределами традиционных банковских путей.

Отдельно Cointelegraph сообщил в пятницу, что Tether заморозил более 500 миллионов долларов США за недавний 30-дневный период в Ethereum и Tron, из которых около 506 миллионов долларов на Tron, согласно данным BlockSec’s $USDT Freeze Tracker.

Представитель TRON сообщил Cointelegraph, что сама сеть не может отслеживать или блокировать отдельные транзакции, но указал на подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, сотрудничество между TRON, Tether и TRM Labs, запущенное в 2024 году, в качестве основного канала для борьбы со злоупотреблениями, заявив, что оно работает с правоохранительными органами, чтобы «заморозить сотни миллионов средств», включая средства, связанные с организациями, находящимися под санкциями, и финансированием терроризма. Tether отказался от комментариев.

Asia Express: Северная Корея отрицает взлом криптовалюты, банк Upbit тестирует Ripple