Binance отвергает обвинения в ответных мерах по соблюдению требований и указывает на последствия утечки данных

В сообщениях СМИ недавно утверждалось, что Binance уволила следователей по соблюдению требований после того, как они отметили транзакции криптовалюты, связанные с Ираном. The Wall Street Journal, New York Times и Fortune опубликовали аналогичные обвинения, предполагающие, что биржа приняла ответные меры против сотрудников, обнаруживших потенциальные нарушения санкций. Такие заголовки вызвали бурную дискуссию в отрасли по поводу внутренней культуры соблюдения требований на крупнейшей в мире платформе цифровых активов.

Руководство Binance прямо назвало эти обвинения безосновательными и ложными. Биржа направила официальные юридические письма в газеты Wall Street Journal и New York Times с требованием немедленных исправлений и полного опровержения того, что они называют дискредитирующими заявлениями. Руководители Binance теперь выступили с заявлением о внутренних расследованиях и реальных причинах недавних увольнений сотрудников.

Прямой отказ от руководства компании

Руководители компании категорически отвергают версию о том, что сотрудники, отвечающие за соблюдение требований, были уволены за выполнение своей работы. Во время недавнего интервью с Дэвидом Линем со-генеральный директор Ричард Тенг открыто высказался по этому поводу: «Следователи не будут и никогда не будут отпущены из Binance из-за растущих проблем с соблюдением требований. Напротив, нам нужно, чтобы следователи хорошо выполняли свою работу по расследованию и быстро эскалировали их, чтобы мы могли защитить платформу».

Дэн продолжил свои комментарии по поводу стандартов соответствия: "Что не подвергается риску - и мы никогда не пойдем на компромисс - так это наша поддержка глобальных стандартов, работа с глобальными регулирующими органами, поддержка верховенства закона, в том числе в отношении санкций и финансирования борьбы с терроризмом. Это чрезвычайно важно, и мы продолжаем вкладывать очень большие средства".

Компания в значительной степени полагается на внутренних следователей, которые выявляют риски и оперативно сообщают о проблемах. От этой внутренней бдительности зависит вся программа обеспечения соответствия, которая в настоящее время охватывает более 1500 человек, что составляет примерно 25% от общей численности персонала во всем мире. Увольнение людей за выполнение именно этого мандата активно подорвет систему, на построение которой компания потратила сотни миллионов долларов.

Эти усилия привели к риску, связанному с санкциями, поскольку процент от общего объема обмена снизился на 96,8% с января 2024 года по июль 2025 года, с 0,284% до 0,009%.

В ответ на освещение в СМИ Binance разослала юридические письма с требованием опровержения соответствующих публикаций. Дэн охарактеризовал эти статьи как ложные и вводящие в заблуждение сообщения, которые наносят серьезную несправедливость по отношению к программе соответствия и профессионалам, которые ее реализуют.

То, что говорит компания, произошло на самом деле

Обращаясь к сути разногласий, директор по соблюдению нормативных требований Binance Ноа Перлман предложил резкую оценку претензий о возмездии. «Идея о том, что мы будем увольнять сотрудников за то, что они что-то подняли, — это просто абсурдно на первый взгляд, о чем свидетельствует тот факт, что расследование продолжалось, соответствующие аккаунты были отключены и была составлена ​​соответствующая отчетность», — пояснил Перлман.

Внутреннее расследование помеченных аккаунтов не прекратилось после того, как конкретные сотрудники покинули фирму. Группа по обеспечению соответствия продолжила свою работу, в конечном итоге отключив соответствующие организации от биржи и представив необходимые отчеты в правоохранительные органы. Компания утверждает, что это доказывает, что их программа соответствия действовала именно так, как было задумано.

Дэн подтвердил эту последовательность событий в своих публичных выступлениях. Он заявил, что правда расследование было продолжено после отъезда указанных следователей. Тенг описал этих сотрудников как недовольных. Он отметил, что Binance завершила эти расследования, исключила соответствующие организации и сотрудничала с соответствующими правоохранительными органами для решения этого вопроса.

Объяснение защиты данных

Если следователей не уволили за то, что они выразили обеспокоенность по поводу соблюдения требований, что послужило причиной их ухода? Компания прямо указывает на строгую политику внутренней безопасности. В сообщении в блоге Binance утверждается, что несколько сотрудников по соблюдению нормативных требований уволились после того, как внутренняя проверка выявила нарушения в деятельности компании. Перлман подтвердил эту позицию в своем недавнем интервью. Он сообщил, что "некоторые лица были привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с несанкционированным раскрытием конфиденциальной информации клиента". Binance рассматривает утечку данных как серьезное нарушение, которое может привести к немедленному прекращению действия соглашения. И, по словам Перлмана, это применимо независимо от должности или стажа сотрудника.

Binance не может комментировать отдельные кадровые вопросы из-за ограничений конфиденциальности. Но это не помешало руководителям провести резкое различие в отношении сроков. Они заявили, что эти конкретные отклонения были связаны исключительно с нарушениями политики и неправильным обращением с конфиденциальной информацией, а не с какой-либо формой возмездия за выводы, связанные с санкциями. Руководство настаивает, что увольнения были вызваны соблюдением стандартных корпоративных протоколов безопасности данных.

Рекорд, как его представляет Binance

Лид