Бразильская полиция арестовала певцов, причастных к отмыванию криптовалюты на 320 миллионов долларов

Аресты двух певцов и других лиц были частью операции Narco Fluxo, операции высокого уровня, проводимой федеральной полицией Бразилии в нескольких штатах. Согласно официальному заявлению, потоки, осуществляемые через криптовалюту, достигли более 320 миллионов долларов.

Ключевые выводы:

Федеральная полиция арестовала MC Райана С.П. в рамках схемы по отмыванию криптовалюты на сумму 320 миллионов долларов, а затем подозреваемым предъявлены обвинения.

Операция Narco Fluxo разоблачила крипто-кольцо стоимостью 320 миллионов долларов в 8 штатах, конфисковав активы для возможной компенсации жертвам в следующий раз.

В ноябре Фернандо Хаддад отметил, что в дальнейшем Бразилия будет все активнее преследовать будущие незаконные потоки криптовалюты.

Операция Narco Fluxo расформировала сеть по отмыванию криптовалютных денег на сумму 320 миллионов долларов

Бразилия продолжает бороться с криптопреступностью и завершила еще одну крупную операцию по пресечению незаконного использования цифровых активов.

По данным местных СМИ, федеральная полиция арестовала MC Ryan SP и MC Poze do Rodo, двух популярных фанк-певцов, в рамках процедуры Operation Narco Fluxo, громкой операции, которая помешала предполагаемой группе по отмыванию денег в криптовалюте, которая обрабатывала большие суммы денег.

Рафаэль Соуза Оливейра, еще один влиятельный человек с более чем 27 миллионами подписчиков в Instagram, также был арестован во время рейдов, но его роль в группе по отмыванию денег не разглашается.

Операция включала исполнение 45 ордеров на обыск и арест и привела к 39 временным арестам в 8 штатах (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Эспириту-Санту, Мараньян, Санта-Катарина, Парана, Гояс и Федеральный округ). В Narco Fluxo приняли участие более 200 офицеров, что является свидетельством размера и масштаба проекта.

Федеральная полиция Бразилии заявила:

"Расследования показывают, что причастные лица использовали систему для сокрытия и маскировки активов, включая крупные финансовые операции, транспортировку наличных денег и транзакции с криптоактивами. Финансовый объем, перемещенный группой, превышает 1,6 миллиарда реалов (320 миллионов долларов США)"

Narco Fluxo также включила в себя арест активов, связанных с операцией по отмыванию денег, стремясь остановить незаконную деятельность и подготовиться к выплате возможной компенсации сторонам, затронутым этой инициативой.

Наконец, полиция сообщила, что всем причастным лицам могут быть предъявлены обвинения в преступном сообществе, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В ноябре бывший министр финансов Фернандо Хаддад подчеркнул, что власти сосредоточатся на борьбе с незаконным использованием криптовалютных активов преступными организациями, используя для этой цели Федеральную налоговую службу Бразилии.