Британские санкции вызывают повышенную бдительность в отношении транзакций на известных платформах цифровых активов в партнерстве с HTX.

Несколько крупных криптовалютных бирж на этой неделе предупредили пользователей, что переводы с использованием $HTX могут подвергаться дополнительным проверкам на соответствие после того, как Великобритания наложила санкции на биржу из-за предполагаемых связей с российскими финансовыми сетями.

Правительство Великобритании добавило $HTX в свой санкционный список в отношении России как часть более широкого пакета мер, направленных против организаций, обвиняемых в содействии уклонению от санкций и незаконной финансовой деятельности, связанной с Москвой.

Британские власти заявили, что у них есть «разумные основания подозревать», что $HTX предоставляла финансовые услуги, связанные с организациями, находящимися под санкциями, включая криптобиржу Garantex и сеть A7, чья компания A7 LLC выпускает стейблкоин A7A5 с привязкой к рублю.

Министерство иностранных дел заявило, что сеть А7 использовала киргизский банк и крупную криптовалютную биржу для направления примерно 1,5 миллиарда долларов обратно в Россию. По данным Министерства иностранных дел, сеть А7 в прошлом году перевела более 90 миллиардов долларов, что составляет примерно половину ежегодных военных расходов России.

Такое назначение влечет за собой немедленные практические последствия. Финансовым учреждениям Великобритании теперь запрещено вести дела с биржей, и им могут грозить штрафы за взаимодействие с криптовалютными транзакциями, которые проходят через нее.

Зарегистрированные в Великобритании поставщики услуг виртуальных активов по закону обязаны заморозить средства, связанные с указанными организациями, заявила аналитическая компания по блокчейну Elliptic, а санкции распространяются на ограничения на корреспондентские банковские отношения и платежи с участием $HTX.

После этого объявления биржи, включая Binance, OKX, Bybit и Bitget, выпустили уведомления, предупреждающие пользователей об усилении контроля за транзакциями, связанными с $HTX.

Bitget заявила, что обновила свои системы проверки санкций, и предупредила, что транзакции с участием субъектов, находящихся под санкциями, или связанных адресов могут столкнуться с отклонением, ограничениями или прекращением действия учетной записи.

Binance, тем временем, заявила, что транзакции с участием $HTX «могут подлежать дополнительной проверке на соответствие» в рамках санкционного контроля.

OKX отдельно предупредила пользователей, которые ранее участвовали в арбитражной торговле между $HTX и OKX, что продолжение переводов между платформами после санкций может вызвать дополнительную проверку их счетов.

Bybit также предупредил, что депозиты или снятие средств с использованием адресов, связанных с $HTX, могут подвергаться дополнительным проверкам по борьбе с отмыванием денег и контролем рисков.

«Пользователям рекомендуется избегать использования адресов, связанных с $HTX, при взаимодействии с Bybit и следить за тем, чтобы все действия с учетной записью соответствовали местным законам и политикам платформы», — написал Bybit.

$HTX отверг заявления Великобритании о помощи финансовой инфраструктуре России, даже заявив, что она отклонила заявку на листинг стейблкоина A7A5.

«Для ясности: зарегистрированная на бирже компания Huobi Global S.A. отличается от онлайн-биржи $HTX», — заявили в компании. «Хотя Huobi Global S.A. будет работать с соответствующими властями Великобритании, чтобы понять основания для действий и оперативно решать любые проблемы, назначение не оказывает и не должно иметь никакого влияния на онлайн-обмен $HTX».