Полиция Кипра расследует два мошенничества с крипт...

Полиция Кипра расследует два мошенничества с криптовалютой после того, как двое мужчин сообщили о совокупных потерях почти в 75 000 евро. Жалобы, обнародованные 5 июня, показывают, как фальшивые инвестиционные сайты могут превратить небольшие тестовые платежи в большие потери за счет укрепления доверия.

По сообщениям местных СМИ, 72-летний житель Никосии потерял 48 500 евро после того, как ответил на онлайн-рекламу, рекламирующую инвестиции в криптовалюту. Мужчина, представившийся финансовым консультантом компании, поручил ему установить приложение на свой компьютер.

Приложение якобы предоставляло удаленный доступ к его онлайн-банкингу. Полиция сообщила, что жертва сначала перевела 250 евро на зарубежный счет, которые позже были возвращены в качестве очевидной прибыли.

Жертва из Никосии потеряла 48 500 евро из-за фиктивной выплаты прибыли

Эта досрочная выплата стала ловушкой в первом случае. После получения возвращенных денег потерпевший разрешил еще три перевода.

Выплаты выросли с 1000 евро до 7500 евро, а затем была переведена сумма в 40 000 евро. Общий убыток достиг 48 500 евро, прежде чем родственник проверил платформу и обнаружил, что она фейковая.

Этот случай демонстрирует одну общую особенность криптомошенничества: первый платеж может оказаться успешным. Эта небольшая выгода может заставить мошенническую платформу выглядеть реальной, прежде чем последуют более крупные запросы.

Инвестор из Пафоса столкнулся с дополнительными комиссиями за разблокировку фиктивной прибыли

Вторая жалоба касалась 39-летнего жителя Пафоса, который обнаружил веб-сайт, представляющий собой платформу для инвестиций в криптовалюту. Он связался с его операторами и пообщался с женщиной, назвавшейся представителем сайта.

Следуя ее указанию, он перевел на указанный счет криптовалюту на сумму 12 448 евро. Он также предоставил удаленный доступ к своему компьютеру, повторив еще один предупреждающий знак.

Однако когда он попытался вывести предполагаемую прибыль, операторы платформы потребовали доплату за предполагаемые расходы. Полиция сообщила, что требования продолжились после дальнейших выплат.

В конце концов потерпевший понял, что его обманули. Его общие убытки достигли около 26 400 евро, в результате чего оба зарегистрированных случая приблизились к 75 000 евро.

Европейские случаи мошенничества с криптовалютой имеют одинаковую схему

Оба дела сейчас находятся на рассмотрении следователей по финансовым преступлениям. Полиция Кипра призвала общественность с осторожностью относиться к предложениям онлайн-инвестиций, обещающим быструю или необычно высокую прибыль.

Эта закономерность соответствует более ранним европейским случаям, связанным с поддельными инвестиционными платформами криптовалюты. Жертвы вербовались с помощью рекламы в социальных сетях, холодных звонков, фейковых новостных статей и фальшивых отзывов.

Мошенники часто блокируют вывод средств после перевода. В результате CySEC предупреждает, что обещания высокой доходности следует сверять со списками предупреждений и утвержденными доменами.

Связанный: ZachXBT отмечает связь протокола Rain с предполагаемым крипто-мошенником на сумму 290 миллионов долларов