Министерство юстиции: 1000 жертв пострадали от мошенничества на сумму 215 миллионов долларов: найдены 1,2 миллиона долларов в криптовалюте и наличные
Федеральные прокуроры добились осуждения 25 обвиняемых в схеме компрометации деловой электронной почты стоимостью 215 миллионов долларов, от которой пострадали более 1000 жертв. Власти заявили, что криптовалюта была среди активов, обнаруженных в глобальной сети мошенничества, охватывающей 47 штатов и 19 стран.
Ключевые выводы:
Власти подробно описали глобальную схему мошенничества с электронной почтой с использованием взломанных учетных записей и мошеннических запросов на оплату.
Убытки составили 215 миллионов долларов, которые были направлены через подставные компании, банки и кассовые чеки.
Следующие шаги включают вынесение приговоров с учетом роли и поведения каждого обвиняемого.
Глобальная сеть мошенничества с электронной почтой достигла тысяч жертв
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 30 апреля 2026 года, что в результате длительного дела о компрометации деловой электронной почты были вынесены обвинительные приговоры 25 обвиняемым, при этом криптовалюта была включена в число активов, связанных с более широким финансовым следом. Прокуратура США по Северному округу штата Огайо заявила, что схема стоимостью 215 миллионов долларов США использовала взломанные учетные записи электронной почты, обманные платежные инструкции и методы отмывания денег, чтобы охватить более 1000 жертв. Министерство юстиции заявило:
"После четырехдневного судебного разбирательства федеральное жюри признало двух мужчин и женщину виновными в участии в международной схеме взлома электронной почты, в результате которой более 1000 жертв были украдены примерно на 215 миллионов долларов. Схема охватывала 47 штатов и 19 стран".
По данным прокуратуры, Олувафеми Майкл Авойеми, Аруан Дрейк и Питер Рид были признаны виновными в сговоре с целью мошенничества после суда в Толедо. Авойеми и Дрейк также были осуждены по обвинению в заговоре с целью отмывания денег. Дело было сосредоточено на компрометации деловой электронной почты — методе мошенничества, который использовал доступ к электронной почте и знакомые сообщения для перенаправления платежей.
Жертвами были как отдельные лица, так и предприятия и организации в Соединенных Штатах и за рубежом. Получив доступ к учетным записям электронной почты, заговорщики проверили деятельность, контакты и деловые отношения. Эта информация позволила им адаптировать платежные запросы, которые выглядели законными. Затем жертвы переводили суммы от десятков тысяч до миллионов долларов. Одна компания перевела 2,7 миллиона долларов на счет подставной компании, контролируемый участником заговора.
Сеть отмывания использовала чеки, подставные фирмы и криптовалюту
Прокуроры охарактеризовали сеть отмывания денег как многоуровневую, а не зависящую от одного маршрута. Методы включали мошеннически созданные банковские счета, системы денежных переводов, подставные компании и кассовые чеки. Около 50 миллионов долларов были конвертированы в кассовые чеки, которые позже были предъявлены на валютной бирже New Dolton, расположенной в Чикаго компании по оказанию денежных услуг, которой управляет сообвиняемый Лон Гудман. Гудман принимал чеки от людей, представивших поддельные документы, или чеки, подлежащие оплате другим лицам.
Власти заявили, что он продолжил обработку платежей после того, как банки предупредили, что чеки связаны с украденными или мошенническими средствами. Прокуроры заявили, что позже операция перешла к чекам, выплачиваемым подставным компаниям, когда прежние методы стали более рискованными. В число арестованных или подлежащих конфискации предметов вошли:
«Кассовые чеки, криптовалюта и наличные на сумму почти 1,2 миллиона долларов».
Арестованные активы также включали три роскошных часа: Patek Philippe Nautilus стоимостью 45 000 долларов США, Audemars Piguet Royal Oak стоимостью 30 000 долларов США и часы Richard Mille Felipe Massa стоимостью 140 000 долларов США. Власти также перечислили дом площадью 4423 квадратных фута в Лоуренсвилле, штат Джорджия.
Список потерпевших показал масштабность дела. Места в Огайо, названные прокурорами, включали Норуолк, Кент, Акрон, Гудзон, Мейпл-Хайтс, Вестфилд-центр, Нью-Ригель и Гринвич. В деле также фигурировали жертвы во многих других штатах и странах, включая Канаду, Мексику, Великобританию, Германию, Италию, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Панаму, Бермудские острова и Румынию. Приговоры будут выноситься судом после рассмотрения роли, послужного списка и поведения каждого обвиняемого. Этот случай показывает, как рутинные платежные процессы могут стать частью более крупной цепочки мошенничества и отмывания денег, когда доступ к электронной почте скомпрометирован.