ФБР арестовало Джамшида Гоми в особняке стоимостью...

ФБР арестовало Джамшида Гоми, 63-летнего гражданина США и Ирана, в его особняке в Ньюпорт-Кост, штат Калифорния, стоимостью 35 миллионов долларов, 3 июня. Обвинения: заговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) путем передачи иранским клиентам сетевого, защитного и шифровального оборудования американского производства, связанного с военными и ядерными программами страны.

Гоми, генеральный директор компании Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), предположительно руководил этой операцией более десяти лет, так и не получив необходимых лицензий от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Федеральные прокуроры ясно дали понять, что намерены бросить в него книгу.

«Мы привлечем его к ответственности, потребовав соответствующего тюремного заключения и конфисковав его активы, включая его особняк в Ньюпорт-Бич стоимостью 35 миллионов долларов».

Что якобы сделал Гоми

По своей сути эта схема представляла собой операцию по цепочке поставок. Компания Гоми, FPR, предположительно закупила сетевое и шифровальное оборудование американского происхождения, а затем отправила его предприятиям внутри Ирана. Сообщается, что среди конечных пользователей были организации, связанные с военным аппаратом Ирана и его ядерной программой.

IEEPA, закон, в нарушении которого обвиняется Гоми, является основным инструментом федерального правительства для обеспечения соблюдения экономических санкций. Он предоставляет президенту широкие полномочия по регулированию торговли с иностранными организациями, которые считаются угрозой национальной безопасности. Нарушение этого закона является серьезным федеральным преступлением: потенциальное тюремное заключение измеряется годами, а не месяцами, плюс конфискация активов, связанных с этой схемой.

В данном случае речь идет о собственности Гоми по адресу Хай-Уотер, 31 на побережье Ньюпорта стоимостью 35 миллионов долларов.

Более широкий ландшафт применения санкций

США сохраняли всеобъемлющие санкции против Ирана на протяжении десятилетий, направленные против ядерных амбиций страны и ее поддержки марионеточных сил на Ближнем Востоке. Предполагаемая деятельность FPR на протяжении более десяти лет позволяет предположить, что операция либо была хорошо скрыта, либо просто долгое время оставалась незамеченной.

Что это означает для мира технологий и нормативно-правового соответствия

Если вы являетесь поставщиком технологий в США, продающим сетевое оборудование, оборудование для шифрования или любую технологию двойного назначения, этот случай станет напоминанием о том, что ваши обязательства по соблюдению требований не заканчиваются в момент продажи. Требования «знай своего клиента» распространяются на понимание того, где в конечном итоге окажется ваша продукция. Даже небрежный отказ от проверки покупателей на соответствие списку граждан особых категорий OFAC может привести к огромным штрафам и репутационному ущербу.

Нет никаких указаний на то, что Гоми или FPR использовали криптовалюту в какой-либо части предполагаемой схемы. Похоже, это операция старой школы: физическое оборудование, традиционные финансовые каналы и очень дорогой дом. Поиски на нескольких платформах не дали никаких доказательств участия в криптовалютных транзакциях или связанной с ними финансовой деятельности.

OFAC Министерства финансов США наложило санкции на несколько адресов криптокошельков и сервисов микширования, связанных с северокорейскими и иранскими субъектами. Но этот случай показывает, что многие случаи уклонения от санкций по-прежнему происходят вполне традиционными способами.

Если прокуратура успешно конфискует имущество Гоми стоимостью 35 миллионов долларов, это пополнит растущий портфель конфискаций ценных активов по делам о санкциях. Эти конфискации преследуют двойную цель: они лишают обвиняемых доходов, полученных незаконным путем, и финансируют дальнейшие правоприменительные операции.