FCA провело рейд на восемь лондонских сайтов в рамках первого подавления криптовалюты
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) провело первое скоординированное преследование незаконной одноранговой торговли криптовалютами в Лондоне. Регулятор проверил восемь предприятий, в которых он подозревал ведение коммерческой криптовалютной торговли без регистрации. Чиновники в каждом месте направили письма о прекращении противоправных действий. Операция состоялась в апреле 2026 года, и в ней участвовали наземные группы, посещавшие физические объекты.
«Незарегистрированные одноранговые криптотрейдеры, работающие в Великобритании, делают это незаконно и представляют риск финансовых преступлений. Мы будем использовать наши полномочия и работать с партнерами, чтобы разрушить их», 21 апреля 2026 г. — Стив Смарт, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком, Управление финансового надзора (FCA)
Правила регистрации для одноранговых трейдеров. В Великобритании любое физическое или юридическое лицо, которое коммерчески содействует торговле криптовалютами, должно зарегистрироваться в FCA в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Регулятор заявляет, что в настоящее время нет зарегистрированных одноранговых криптотрейдеров или платформ, работающих в рамках этой структуры. Это означает, что незарегистрированные компании по одноранговой торговле криптовалютами работают незаконно, когда предлагают эти услуги на рынке Великобритании. FCA советует потребителям использовать только компании из своего реестра и относиться к криптовалюте как к инвестиционному продукту с высоким риском.
«Потребители должны защищать себя, сотрудничая только с фирмами, зарегистрированными в FCA, и помня, что криптовалюта остается инвестицией с высоким уровнем риска», 21 апреля 2026 г. — Стив Смарт, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком Управления финансового надзора (FCA).
Доказательства поддерживают уголовные расследования. Доказательства, собранные в ходе лондонских инспекций, теперь используются в текущих уголовных расследованиях по подозрению в финансовых преступлениях. FCA координировало действия с налоговой и таможенной службой Ее Величества и Юго-западным региональным отделом по борьбе с организованной преступностью. Следователи говорят, что незарегистрированная одноранговая торговля может помочь преступникам перемещать и маскировать незаконные средства. Эта операция была описана властями как более прямая форма правоприменения против незарегистрированной одноранговой криптоактивности.
«Работая с нашими коллегами из FCA и HMRC, мы можем эффективно выявлять и пресекать деятельность незарегистрированных одноранговых криптотрейдеров, действующих незаконно. Как правоохранительные органы, мы хотим помешать этим торговцам предоставлять преступникам путь для перемещения, маскировки и траты незаконных денег», 21 апреля 2026 г. — Росс Флэй, детектив-инспектор Юго-Западного регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью (SWROCU) «Незарегистрированные одноранговые криптотрейдеры действующие в Великобритании, делают это незаконно и создают риск финансовых преступлений. Мы будем использовать наши полномочия и работать с партнерами, чтобы разрушить их», 21 апреля 2026 г. — Стив Смарт, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком Управления финансового надзора (FCA).
Правила регистрации для одноранговых трейдеров. В Великобритании любое физическое или юридическое лицо, которое коммерчески содействует торговле криптовалютами, должно зарегистрироваться в FCA в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Регулятор заявляет, что в настоящее время нет зарегистрированных одноранговых криптотрейдеров или платформ, работающих в рамках этой структуры. Это означает, что незарегистрированные компании по одноранговой торговле криптовалютами работают незаконно, когда предлагают эти услуги на рынке Великобритании. FCA советует потребителям использовать только компании из своего реестра и относиться к криптовалюте как к инвестиционному продукту с высоким риском.
«Потребители должны защищать себя, сотрудничая только с фирмами, зарегистрированными в FCA, и помня, что криптовалюта остается инвестицией с высоким уровнем риска», 21 апреля 2026 г. — Стив Смарт, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком Управления финансового надзора (FCA).
Доказательства поддерживают уголовные расследования. Доказательства, собранные в ходе лондонских инспекций, теперь используются в текущих уголовных расследованиях по подозрению в финансовых преступлениях. FCA координировало действия с налоговой и таможенной службой Ее Величества и Юго-западным региональным отделом по борьбе с организованной преступностью. Следователи говорят, что незарегистрированная одноранговая торговля может помочь преступникам перемещать и маскировать незаконные средства. Эта операция описана