Федеральные власти раскрыли масштабное мошенничество на сумму 13 миллионов долларов, связанное с транзакциями в цифровой валюте
По данным Министерства юстиции, предполагаемая схема поддержки выдавала себя за другое лицо привела к потерям криптовалютных кошельков на сумму более 13 миллионов долларов. Дело сосредоточено на фальшивых заявлениях о поддержке, несанкционированном доступе к цифровым учетным записям, переводах на кошельки и отмывании денег через роскошные расходы.
Ключевые выводы:
Власти утверждают, что схема поддержки выдавала себя за другое лицо обеспечила несанкционированный доступ к криптовалютным кошелькам и цифровым учетным записям.
По оценкам следователей, потери кошельков превысили 13 миллионов долларов, а дополнительные потенциальные жертвы все еще находятся на рассмотрении.
Федеральные агентства ранее предупреждали, что фальшивые контакты службы поддержки часто используют поисковую рекламу и срочные заявления о безопасности.
Схема поддержки выдачи себя за другое лицо привела к потерям криптокошелька
Министерство юстиции (DOJ) объявило 11 мая, что обвинение направлено против предполагаемого мошенничества с криптовалютой и схемы отмывания денег, превышающей 13 миллионов долларов. В центре дела – несанкционированный доступ к цифровым аккаунтам и криптовалютным кошелькам. Прокуроры предъявили обвинения Трентону Ричарду Дэвиду Джонстону, 19 лет, из Канады, и Брэндону Майклу Тардибоуну, 28 лет, из Майами.
В судебных документах говорится, что предполагаемая операция использовала выдачу себя за другое лицо, связанную с популярной поисковой системой и компаниями, связанными с криптовалютой. После получения доступа криптовалютные активы жертв якобы были переданы в пользу заговорщиков. Следователи заявили, что личности других жертв все еще идентифицируются, поэтому общий объем предполагаемых потерь кошельков остается открытым.
Прокуроры заявили:
«Джонстон и другие сообщники предположительно выдавали себя за представителей службы поддержки популярной поисковой системы и компаний, связанных с криптовалютой, чтобы получить несанкционированный доступ к цифровым учетным записям жертв и криптовалютным кошелькам».
Обвинения включают в себя сговор с целью совершения электронного мошенничества и сговор с целью отмывания денег. Прокуроры также выдвинули обвинение в укрывательстве, связанное с проживанием в роскошной резиденции в районе Майами, когда Джонстон незаконно находился в Соединенных Штатах.
Заявления об отмывании отслеживают доходы от криптовалюты как расходы на роскошь
Обвинения в отмывании сосредоточены на транзакциях, которые, по мнению прокуроров, скрыли характер и источник доходов от мошенничества. В обвинительном заключении говорится, что более 1 миллиона долларов было профинансировано на аренду роскошных автомобилей, покупку дорогих ювелирных изделий, ночную жизнь и развлечения. Министерство юстиции уточнило:
"Как только доступ был получен, заговорщики предположительно передали криптовалютные активы жертв в свою пользу. По оценкам следователей, жертвы понесли убытки, превышающие 13 миллионов долларов, при этом продолжают выявляться новые жертвы".
В отдельных предупреждениях ФБР и Федеральной торговой комиссии, выпущенных до обвинительного заключения в Майами, описывалась аналогичная тактика выдачи себя за поддержку криптовалюты. В этих предупреждениях описывались схемы, в которых мошенники выдавали себя за сотрудников биржи или службы технической поддержки, утверждали, что учетные записи были скомпрометированы, и запрашивали учетные данные для входа, коды двухфакторной аутентификации, начальные фразы или удаленный доступ к устройствам. Федеральные агентства также предупредили, что мошеннические номера службы поддержки могут появляться в спонсируемых поисковых рекламных объявлениях и манипулировании результатами поиска.
Методы, описанные в этих более ранних федеральных предупреждениях, отражают ключевые обвинения в деле Майами, включая выдачу себя за поддержку, несанкционированный доступ к учетной записи, переводы на криптовалютные кошельки и отмывание денег, связанное с расходами на предметы роскоши. Обвинение остается обвинением, и обвиняемые считаются невиновными, если их вина не будет доказана.