Житель Среднего Запада приговорен к почти десятилетнему тюремному заключению за организацию масштабного мошенничества с инвестициями в цифровую валюту.
Ратнакишор «Рави» Гири, житель Огайо, который убедил сотни людей, что он может получать гарантированную прибыль, торгуя деривативами на биткойны, был приговорен к девяти годам тюремного заключения в федеральной тюрьме за реализацию схемы Понци, которая оказалась хрестоматийной, стоимостью не менее 10 миллионов долларов.
Приговор также включает три года условно-досрочного освобождения.
Схема: эксперт-трейдер, дилетантская этика.
Гири позиционировал себя как опытного трейдера цифровыми активами, способного обеспечить гарантированно высокую прибыль за счет производных биткойнов и других инвестиций в криптовалюту. Он использовал поступающие денежные средства от новых инвесторов, чтобы выполнить данные ранее обещания, а также использовал средства для покрытия личных расходов.
Реклама
Мошенническая схема действовала как минимум с 2019 года, привлекая средства сотен инвесторов.
Обвинен, виновен и все еще требует
Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала гражданский иск против Гири в августе 2022 года, утверждая, что он управлял мошеннической схемой деривативов на биткойны через различные организации.
В ноябре 2022 года Гири было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств. За каждое мошенничество с использованием электронных средств может грозить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В конце концов, 4 октября 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве. Сообщается, что даже после предъявления обвинения Гири продолжал вымогать инвестиции у людей, что побудило к дальнейшему расследованию как со стороны Министерства юстиции США, так и со стороны CFTC.
Что это значит для инвесторов
Цифра в 10 миллионов долларов, хотя и значительна, но скромна по сравнению с некоторыми громкими случаями крипто-мошенничества, которые появлялись в новостях в последние годы. Число жертв сотен инвесторов является напоминанием о том, что более мелкие схемы могут нанести масштабный ущерб, особенно когда они продаются через личные сети и из уст в уста.