Федеральные регулирующие органы преследуют жителя штата Одинокая звезда по делу о массовом мошенничестве с цифровыми активами с использованием поддельной инвестиционной платформы на базе искусственного интеллекта.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на жителя Техаса Натана Фуллера, утверждая, что он привлек около 12,3 миллиона долларов от примерно 150 инвесторов с помощью схемы инвестиций в криптовалюту, построенной на ложных заявлениях о торговых ботах на базе искусственного интеллекта, гарантированной доходности и страховой защите.

Согласно жалобе, поданной в Окружной суд США Южного округа Техаса, Фуллер действовал через Privvy Investments LLC и вымышленные названия компаний Privvy Investments и Gateway Digital Investments.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что он продавал пассивные доли в совместном предприятии в предполагаемой торговой операции по криптовалютному арбитражу как минимум с октября 2022 года до середины 2024 года.

Агентство утверждает, что Фуллер рассказал инвесторам, что запатентованные торговые боты на основе искусственного интеллекта могут сканировать криптовалютные рынки, совершать высокочастотные арбитражные сделки и ограничивать потери посредством кодирования стоп-лоссов.

В жалобе утверждается, что инвесторам обещали прибыль в размере от 40% до 50% в течение 30-45 дней, а в некоторых случаях превышающую 100% менее чем за месяц.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что эти заявления были ложными. Согласно жалобе, всего около $380 000, или примерно 3% средств инвесторов, было использовано для покупки криптовалюты без участия ботов. Агентство утверждает, что эти сделки проводились без рекламируемых ботов и не принесли прибыли.

Вместо этого Фуллер якобы незаконно присвоил по меньшей мере 6,2 миллиона долларов на личные расходы, включая покупку дома, азартные игры, поездки и транспортные средства, а также использовал около 5,5 миллионов долларов для осуществления «платежей типа Понци» инвесторам.

В жалобе говорится, что по мере того, как опасения по поводу вывода средств росли, Фуллер создавал сфабрикованные выписки со счетов, показывающие прибыль, ссылался на фиктивные организации и использовал искусственный интеллект для создания письма от предполагаемой аудиторской фирмы, в которой утверждалось, что счета инвесторов находятся на рассмотрении и позже будут ликвидированы в траст.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Фуллера в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся регистрации и борьбы с мошенничеством, и добивается постоянных судебных запретов, возврата долгов, гражданских санкций и запрета на участие в предложениях ценных бумаг.

Дело следует за отдельной процедурой банкротства, в ходе которой Министерство юстиции заявило, что Фуллеру было отказано в погашении долга на сумму более 12,5 миллионов долларов после того, как он признал, что использовал Privvy как схему Понци и сфабриковал документацию, согласно протоколам суда, на которые ссылается Министерство юстиции.