Раскрыт глобальный синдикат финансовых преступлений, десяткам предъявлены обвинения в масштабном трансграничном расследовании

Федеральные власти только что приоткрыли завесу над одной из самых тщательно продуманных инсайдерских торговых операций за последнее время. 7 мая Министерство юстиции, ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам раскрыли уголовные обвинения против 30 человек, обвиняемых в реализации схемы, которая предположительно принесла десятки миллионов долларов незаконной прибыли в течение примерно десяти лет.

В США были арестованы девятнадцать обвиняемых. Двое других, находящихся в России и Израиле, считаются беглецами.

Как работала схема

В центре операции находятся два адвоката: Николо Нурафчан из Калифорнии и Роберт Ядгаров из Нью-Йорка. Предполагается, что пара воспользовалась своим доступом к сети престижных юридических фирм, чтобы заполучить конфиденциальные документы о слияниях и поглощениях до того, как сделки станут достоянием общественности.

Эти друзья, по мнению прокуроров, представляли собой разветвленную сеть торговцев, охватывающую множество штатов и стран. Группа якобы инициировала около 30 крупных сделок слияний и поглощений, скупая акции до того, как объявления привели к росту цен, а затем обналичивала их.

Обвиняемые предположительно использовали приложения для обмена зашифрованными сообщениями, зашифрованный язык, подставные компании и иностранные аккаунты, чтобы скрыть свою деятельность. Сообщается, что платежи между заговорщиками были замаскированы под кредиты, что добавило еще один слой путаницы, на распутывание которой следователям потребовались годы.

Нурафчану также предъявлены обвинения в воспрепятствовании расследованию, что позволяет предположить, что прокуратура полагает, что он активно пытался помешать расследованию, когда оно уже шло.

Масштаб и ставки

Комиссия по ценным бумагам и биржам по отдельности предъявила обвинения 21 из 30 ответчиков по гражданским делам, которые обычно требуют возврата прибыли, штрафов и отраслевых запретов. Что касается уголовной ответственности, мошенничество с ценными бумагами влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет по каждому пункту.

Участие двух беглецов, находящихся в России и Израиле, добавляет международный аспект, который усложняет правоприменение. Экстрадиция из России, если выражаться дипломатически, маловероятна в нынешних геополитических условиях. У Израиля есть договоры об экстрадиции с США, но этот процесс редко бывает быстрым.

Что это означает для рынков и криптовалют

Этот случай напрямую связан с традиционным мошенничеством с ценными бумагами. Акции, а не токены. Юридические фирмы, а не протоколы DeFi. В раскрытых на данный момент обвинениях нет прямой связи с криптоактивами.

Федеральные агентства потратили годы на раскрытие зашифрованных коммуникаций, структур подставных компаний и трансграничных потоков средств. Прокуроры не рассматривали шифрование как препятствие. Они расценили это как доказательство намерения скрыть. Суды неоднократно признавали использование зашифрованных сообщений косвенным доказательством сознания вины.

С 2016 года Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявили обвинения более чем 100 лицам в связанных схемах инсайдерской торговли. Дела такой сложности, охватывающие 30 обвиняемых, несколько юрисдикций и десятилетие деятельности, отражают инфраструктуру правоприменения, которая продолжает развиваться и применяется как против традиционных финансов, так и против криптовалют.