«Я их подвел»: генеральный директор Goliath Ventures, обвиненный в криптовалютной Понци, приносит извинения

Кристофер Дельгадо, бывший генеральный директор Goliath Ventures, публично извинился перед инвесторами за то, что, по утверждению прокуроров США, было схемой Понци с инвестициями в криптовалюту на сумму 328 миллионов долларов.

«Они доверились мне, а я их подвел», — сказал Дельгадо телеканалу WFTV, дочернему каналу ABC, в интервью, вышедшем в понедельник. Дельгадо сказал, что хочет публично объяснить, что произошло «от начала до конца», и выразить «как мне жаль».

Дельгадо заявил, что он добровольно вернулся в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, выдвинутые прокуратурой США в Орландо 20 февраля. Ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения.

Его обвинили в том, что он подстрекал жертв инвестировать значительные суммы денег под ложными и мошенническими обещаниями ежемесячной прибыли, получаемой через пулы криптовалютной ликвидности. WFTV сообщил, что инвесторы варьировались от медсестер и учителей до пожарных и пенсионеров.

Кристофер Дельгадо в интервью WFTV. Источник: WFTV

Дельгадо сказал, что Голиаф платил людям «астрономическую сумму денег», когда его спросили о том, как компания якобы использовала миллионы долларов средств инвесторов.

Прокуратура США заявила, что Дельгадо управлял «Голиафом» как схемой Понци в период с января 2023 года по январь 2026 года и использовал часть средств для покупки четырех объектов недвижимости во Флориде на общую сумму 14,5 миллионов долларов.

Средства инвесторов также предположительно использовались для оплаты «экстравагантных деловых встреч Голиафа, рождественских вечеринок и роскошных путешествий», сообщила прокуратура США.

В нем утверждалось, что один инвестор потерял около 720 000 долларов, несмотря на обещания Голиафа, что он получит гарантированный доход и что его инвестиции могут быть возвращены в любое время.

WFTV сообщило, что Дельгадо в настоящее время находится под залогом, носит монитор на лодыжке и находится в своем поместье площадью 11 000 квадратных футов, которое предположительно было куплено на средства инвесторов.

Поместье Дельгадо площадью 11 000 квадратных футов во Флориде. Источник: WFTV

Дельгадо утверждал, что на момент его ареста на банковском счете Goliath Ventures оставалось всего 160 000 долларов.

Дельгадо сказал, что он действовал не один и что он сотрудничает с федеральными правоохранительными органами, чтобы предоставить информацию о том, что, по его словам, является причастностью его бывших коллег к предполагаемой схеме Понци.

JPMorgan подал в суд из-за связей с Голиафом

В марте инвесторы подали в суд на банк JPMorgan Chase с Уолл-стрит, утверждая, что он способствовал притоку средств в «Голиаф».

В предложенном коллективном иске утверждалось, что JPMorgan в силу своих обязательств «Знай своего клиента» знал, что Goliath действовал как криптовалютный инвестиционный пул в стиле прямых инвестиций, несмотря на то, что у него не было лицензии на предложение или продажу этих типов инвестиционных продуктов.

Инвесторы утверждали, что 253 миллиона долларов были депонированы на банковский счет JPMorgan в период с января 2023 года по июнь 2025 года, а примерно 123 миллиона долларов позже были переведены на кошельки Goliath на Coinbase.

В прошлом месяце судья федерального суда Флориды продлил срок подачи прокуратурой обвинительного заключения против Дельгадо до 26 июня.

Журнал: Северная Корея отрицает взлом криптовалюты, банк Upbit тестирует Ripple: Asia Express