Индийские власти наконец-то задержали неуловимого кибер-вора, стоящего за длительным расследованием дела о цифровой валюте

В субботу Управление правопорядка Индии (ED) арестовало главного подозреваемого по давнему делу о краже биткойнов, привлекая к себе двух сообщников в Бангалоре.

ED арестовал Шрикришну, которого зовут Шрики, вместе с Робином Хандевалом и Сунишем Хегде.

По данным местных СМИ, им предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой на сумму 11,5 крор рупий (около 1,3 миллиона долларов). Специальный суд дал ЭД 10 дней ареста, чтобы он мог копнуть глубже.

Взлом начался в 2017 году.

Это мошенничество началось в 2017 году. Именно тогда Шрики и его команда якобы взломали национальные и международные веб-сайты и скрылись с биткойнами.

По мнению следователей, украденные монеты включали добычу на бирже в Дубае. Затем криптовалюта была передана людям с политическими связями в Карнатаке.

Шрики впервые попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2020 года. Его арестовали за то, что он якобы покупал гидро-ганджу в темной сети с помощью биткойнов.

Индийский ED уже много лет преследует эту аферу с биткойнами. Полиция расследует незаконные криптотранзакции, хакерство и различные финансовые нарушения.

Это дело подняло много политического шума в Карнатаке. 20 апреля сотрудники СЭД провели обыски в 12 местах, связанных с обвиняемыми и их сообщниками.

Среди целей есть места, связанные с Мохаммедом Харисом Налападом и Омаром Фаруком Налападом, сыновьями Шантинагарского MLA Н.А. Хариса. Мохаммед Хакиб Хан, внук бывшего профсоюзного министра К. Рехмана Хана, также подвергся обыску в своем доме.

ED считает, что Мохаммед Харис и Омар Фарук получили доходы от преступления. Следователи утверждают, что взломанный биткойн переместился с биржи Дубая на Nalapads. Агентство отслеживает цифровой след.

Подозрительные денежные переводы через банковские счета Хакиба Хана стали причиной обысков и у него дома. Сделки между Ханом и Шрики все еще расследуются в рамках более широкого расследования.

Дело было передано между индийскими властями

Первоначально аферой с биткойнами занималось Центральное отделение по борьбе с преступностью Бангалора. Затем его передали в отдел уголовных расследований штата Карнатака.

В конечном итоге ED взял на себя управление, используя Закон о предотвращении отмывания денег для отслеживания доходов через криптокошельки и традиционные банковские каналы.

В другом случае Высокий суд штата Химачал-Прадеш недавно отказал Абхишеку Шарме в освобождении под залог. Его обвиняют в использовании схемы крипто-MLM, которая якобы ограбила более 80 000 инвесторов на 500 крор рупий, или ~ 3,6 миллиона долларов, как ранее сообщал Cryptopolitan. Суд назвал экономические правонарушения «серьезными», поскольку они наносят ущерб экономике.

Во всем мире потери от крипто-мошенничества продолжают расти. В последнем годовом отчете ФБР зафиксированы потери криптовалюты в Соединенных Штатах в 2025 году на сумму 11,4 миллиарда долларов. Это на 22% больше, чем в предыдущем году, согласно освещению отчета Cryptopolitan.