Следователь нацелился на криптовалюту Memecore на фоне опасений неминуемого краха, вызванного подозрением на внутренние манипуляции
Известный онлайн-аналитик ZachXBT бросил тень на недавнее заявление Kraken о своем участии в операции «Атлантик» — совместной работе Секретной службы США, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и канадских властей, которая выявила более 45 миллионов долларов предполагаемых незаконных доходов и идентифицировала более 20 000 потенциальных жертв. Проверка ZachXBT связана с опасениями по поводу процесса листинга Kraken, особенно в отношении собственного токена Memecore, M, который был зарегистрирован 3 июля 2025 года для спотовой торговли. Он поставил под сомнение должную осмотрительность биржи, поинтересовавшись, как токен прошел процедуру проверки.
Эта линия расследования следует за исчерпывающим исследованием ZachXBT событий, которые привели к краху токена RaveDAO $RAVE, который он приписывает инсайдерским манипуляциям на нескольких централизованных биржах. Стремясь раскрыть правду, ZachXBT предложил вознаграждение в размере 25 000 долларов за информацию, которая поможет установить виновных. Memecore, самопровозглашенный блокчейн уровня 1 для «экономики Meme 2.0», стал сравниваться с $RAVE из-за столь же сомнительной рыночной динамики. Токен $M может похвастаться рыночной капитализацией примерно в 6 миллиардов долларов и полностью разводненной оценкой около 35,5 миллиардов долларов, что делает его одним из 25 лучших токенов на известных платформах отслеживания.
ZachXBT неоднократно оспаривал претензии Memecore, запрашивая конкретные данные, подтверждающие его рыночную капитализацию, и ставя под сомнение непропорциональный контроль инсайдеров, которые владеют более 90% поставок токенов. Его сетевой анализ также выявил подозрительную активность на Kraken, в том числе сомнительные выводы средств на сумму 7,9 миллиона долларов США на недавно созданные адреса, на которых хранятся токены стоимостью 39,8 миллиона долларов США. Кроме того, 3 июля 2025 года было обнаружено, что предполагаемый кошелек команды Memecore перевел токены на сумму 5,3 миллиона долларов США на два депозитных адреса Kraken.
Поскольку Kraken является одной из немногих бирж, поддерживающих спотовую торговлю на сумму в миллионы долларов, решение о листинге и процесс комплексной проверки Kraken подверглись пристальному вниманию. Рыночная капитализация токена $M с тех пор снизилась до $4,57 млрд, при этом токены торгуются на уровне $3,54, что на 0,3% ниже за последние 24 часа. Расследование ZachXBT краха $RAVE, произошедшего в декабре 2025 года, пролило свет на стремительный рост токена и последующее падение на 95%, что привело к исчезновению рыночной капитализации в 6 миллиардов долларов при всего лишь 52 миллионах долларов в результате 24-часовой ликвидации.
После инцидента с $RAVE несколько бирж, включая Binance, Bitget и Gate, признали выводы ZachXBT и пообещали провести расследование. Генеральный директор OKX Star подтвердил, что система управления рисками биржи работает должным образом, и внес 25 000 долларов в награду ZachXBT. ZachXBT по-прежнему скептически относится к тому, что команды по соблюдению требований биржи не знали о подозрительной деятельности до его публичного раскрытия, подчеркивая, что отсроченное вмешательство позволяет розничным трейдерам нести основную тяжесть убытков, в то время как платформы взимают комиссию с полученного объема. Он также отметил, что другие проекты, в том числе SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN и RIVER, демонстрируют столь же сомнительное ценовое движение.